อาชญากรรมและการฉ้อโกง

กฎการกำหนดราคาต้นทุนเฉลี่ยนั้นกำหนดไว้ในธุรกิจบางแห่งเพื่อ จำกัด สิ่งที่พวกเขาสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภคได้ตามต้นทุนในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Backdating คือการปฏิบัติในการทำเครื่องหมายเอกสารการตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายอื่น ๆ พร้อมวันที่ที่อยู่ก่อนหน้าสิ่งที่ควรจะเป็น

พันธบัตรประกันตัวเป็นข้อตกลงที่จำเลยจะปรากฏขึ้นเพื่อพิจารณาคดีหรือริบเงินจำนวนหนึ่งที่ศาลกำหนด พันธบัตรถูกรับประกันโดยผู้ประกันตัว

Bait และ switch เป็นการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณในการขายโดยผลิตภัณฑ์จริงสำหรับขายแตกต่างอย่างมากจากคุณภาพของโฆษณาหรือคุณลักษณะอื่น ๆ

Banker Trojan เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงข้อมูลลับที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลผ่านระบบธนาคารออนไลน์

กองทุนประกันธนาคาร (BIF) เป็นหน่วยงานหนึ่งของ FDIC ที่ให้ความคุ้มครองการประกันภัยสำหรับธนาคารที่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสมาคมการออมและสินเชื่อ

คณะกรรมการการธนาคารและอุตสาหกรรมหลักทรัพย์พยายามรักษากฎและข้อบังคับที่เหมือนกันเกี่ยวกับการซื้อขายและการชำระราคาหลักทรัพย์

การทดสอบความเครียดของธนาคารเป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าธนาคารมีเงินทุนเพียงพอที่จะทนต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์หรือการล่มสลายของตลาดการเงินหรือไม่

ในกฎหมายทั่วไปการกักขังเป็นความผิดที่กระทำโดยผู้ที่กระทำความผิดมากเกินไปในการปลุกเร้าหรือสนับสนุนให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีที่ไม่มีมูล

Basel Accel เป็นชุดของข้อตกลงเกี่ยวกับกฎระเบียบของธนาคารเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินทุนความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

Basel III เป็นชุดการปฏิรูปที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงภายในภาคธนาคาร

คณะกรรมการบาเซิลด้านการกำกับดูแลการธนาคารเป็นคณะกรรมการระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลการธนาคาร ประกอบด้วยธนาคารกลางจาก 27 ประเทศและสหภาพยุโรป

Basel II เป็นชุดของกฎระเบียบของธนาคารที่ออกโดยคณะกรรมการ Basel ในการกำกับดูแลธนาคารซึ่งควบคุมการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

Bernie Madoff เป็นนักการเงินอเมริกันที่ดำเนินโครงการ Ponzi หลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดตลอดกาล

แหวนประมูลคือกลุ่มบุคคลหรือธุรกิจที่สมรู้ร่วมคิดที่จะรักษาราคาสินทรัพย์ที่ต่ำเพื่อขายในการประมูลโดยไม่ประมูลราคากันเอง

การเสนอราคาเสื้อผ้าเป็นวิธีปฏิบัติที่ผิดกฎหมายซึ่งคู่กรณีต่างเลือกที่จะเลือกผู้ชนะของกระบวนการประมูล

สัญญาทวิภาคีเป็นข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายตกลงที่จะบรรลุข้อตกลงการเจรจาต่อรอง

Biometrics เป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบดิจิทัลชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยใช้คุณลักษณะส่วนบุคคลเช่นลายนิ้วมือ

ตลาดมืดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนอกช่องทางที่รัฐบาลอนุมัติ

เงินสีดำคือการชำระเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมักจะได้รับเงินสดจากการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจใต้ดินจึงไม่ค่อยเก็บภาษีและซักบ่อย

การซื้อขายแบบ Block เป็นการค้าที่มีหลักทรัพย์จำนวนมาก

แผ่นสีน้ำเงินเป็นคำขอที่หน่วยงานกำกับดูแลส่งไปยังผู้ดูแลตลาดและนายหน้าเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายเพื่อตรวจสอบการฉ้อโกงและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

สำนักสถิติแรงงาน (BLS) เป็นหน่วยงานของรัฐที่สร้างข้อมูลทางเศรษฐกิจที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงสถานะของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

กฎหมายบลูสกายเป็นกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่กำหนดให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต้องลงทะเบียนและเปิดเผยรายละเอียดของข้อเสนอ

ห้องหม้อไอน้ำเป็นการดำเนินการที่มีพนักงานขายที่มีความกดดันสูง

Boilerplate หมายถึงภาษาที่ได้มาตรฐานโดยปกติแล้วในเอกสารทางกฎหมายหรือบางครั้งวิธีการและขั้นตอนการกำหนดเส้นทาง

สินบนคือการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งมอบของขวัญ (ตัวอย่างเช่นเงิน) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของรัฐบริติชโคลัมเบียเป็นหน่วยงานรัฐบาลอิสระที่รับผิดชอบในการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ในรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดา

พระราชบัญญัติการควบคุมงบประมาณเป็นพระราชบัญญัติของรัฐบาลกลางปี ​​2011 ที่จะเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้อธิปไตย

สำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของสำนักพาณิชย์ที่รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากรของชาติอย่างน้อยทุก ๆ 10 ปี

ชุดของสิทธิ์เป็นสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เจ้าของบ้านได้รับโดยอัตโนมัติพร้อมกับชื่อไปยังสถานที่ให้บริการ

กฎการตัดสินทางธุรกิจช่วยป้องกันคณะกรรมการ บริษัท จากข้อกล่าวหาที่ไม่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจ

รายงานการโทรเป็นรายงานที่ต้องยื่นโดยธนาคารในสหรัฐอเมริกาทุกไตรมาสและมีข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธนาคาร

สถาบันหลักทรัพย์แคนาดาเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของข้อมูลประจำตัวมืออาชีพและโปรแกรมการปฏิบัติตามสำหรับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

ข้อกำหนดด้านเงินทุนเป็นข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับธนาคารและสถาบันรับฝากเงินอื่น ๆ ที่กำหนดว่ามีสภาพคล่องเท่าไร

Carriage Paid To (CPT) เป็นคำศัพท์ทางการค้าระหว่างประเทศที่แสดงว่าผู้ขายส่งมอบสินค้าโดยมีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ขาย

Caveats มีการใช้งานด้านกฎหมายและการเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดของการดำเนินการทางกฎหมายหรือการทำธุรกรรม

ต้นทุนและค่าระวาง (CFR) เป็นเงื่อนไขทางการค้าที่กำหนดให้ผู้ขายต้องจัดเตรียมการขนส่งทางทะเลไปยังท่าเรือปลายทางและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการขอรับสินค้าจากผู้ขนส่ง

บทที่ 15 เป็นส่วนหนึ่งในประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมความร่วมมือในการล้มละลายระหว่างประเทศ

บทที่ 7 เรียกว่าการล้มละลายแบบตรงหรือชำระบัญชีของชื่อ 11 ในรหัสการล้มละลายของสหรัฐอเมริกาควบคุมกระบวนการการชำระบัญชีสินทรัพย์