อาชญากรรมและการฉ้อโกง

เราตรวจสอบกับผู้ต้มตุ๋นทำข่าวเหล่านี้เพื่อดูว่าพวกเขาทำความสะอาดการกระทำของพวกเขาหลังจากทศวรรษหรือมากกว่านั้น

นี่คือภาพรวมของการถูกจองจำของอาชญากรปกขาวเมื่อเร็ว ๆ นี้และหากเวลาของพวกเขาในคุกนั้นยุติธรรมและยุติธรรม

กรณีเหล่านี้เป็นตัวแทนของข้อกล่าวหาและค่าปรับสินบนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจของสหรัฐอเมริกา

อาชญากรรมไซเบอร์กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในสหรัฐอเมริกาต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถปกป้องการเงินของคุณจากอาชญากรไซเบอร์

คิดว่าการแฮ็คเป็นเพียงสำหรับวัยรุ่นหรือขโมยตัวตนที่เป็นอันตราย? คิดดูอีกครั้ง. นี่คือแฮ็กเกอร์ที่มีชื่อเสียงที่ใช้ทักษะในทางบวก

นักวิจารณ์ของการวิ่งเต้นกล่าวหาว่าการปฏิบัติตนคล้ายคลึงกับการติดสินบน แต่มีความแตกต่างมากมาย

วัยรุ่นควรตระหนักถึงการหลอกลวงเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทุนการศึกษาและการลงทุนที่หลอกลวง

Fulls, การฉ้อโกงบัตรเครดิต, การขโมยบัตรเครดิต, การฉ้อโกงคืนภาษี, การขโมยข้อมูลประจำตัวทางการแพทย์, การละเมิดข้อมูล, เหยื่อการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว, การขโมยข้อมูลประจำตัว

แพคเกจกฎของ ก.ล.ต. ที่เสนอเป็นขั้นตอนล่าสุดในความพยายามที่จะปรับปรุงการป้องกันสำหรับนักลงทุน ก่อนหน้านี้ DOL ได้กำหนดข้อกำหนดที่จัดให้มีที่ปรึกษาตามมาตรฐานความไว้วางใจ

Dark net (หรือ darknet) เป็นส่วนย่อยของเว็บไซต์ลับที่มีอยู่ในเครือข่ายที่เข้ารหัส

Investopedia อธิบายแผนการปิรามิดวิธีการทำงานรูปแบบต่าง ๆ และสิ่งที่บุคคลควรระวังก่อนที่จะตกหลุมพราง

ต่อไปนี้คือกฎการป้องกันข้อมูลทั่วไป (GDPR) ที่จะมีผลในวันที่ 25 พฤษภาคม

บริษัท ใหญ่ ๆ ทุกแห่งมีผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาเพื่อจุดประสงค์ใน DC นี่คือรายละเอียดของผู้ใช้จ่ายสูงสุดในการวิ่งเต้น

การรุกของ ก.ล.ต. ล่าสุดทำให้กฎระเบียบใกล้เข้ามาในตลาด cryptocurrency

SEC รีลีส IA-1092 เป็นรีลีสจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ที่ให้การตีความอย่างสม่ำเสมอว่ากฎหมายที่ปรึกษาของรัฐและรัฐบาลกลางใช้กับผู้ให้บริการทางการเงินอย่างไร

สรุป 10-K เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของ บริษัท ที่รวมรายงาน 10-K ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดและมีคำอธิบายเพิ่มเติมจาก บริษัท

เรียนรู้เกี่ยวกับ ก.ล.ต. แบบฟอร์ม 10-Q ซึ่งเป็นรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัท ที่ส่งให้ บริษัท มหาชนทุกรายต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกไตรมาส

ขีด จำกัด ของนักลงทุน 2,000 คือกฎของ ก.ล.ต. กำหนดให้ บริษัท ยื่นรายงานทางการเงินหากเกินกว่านักลงทุนรายบุคคล 2,000 รายและสินทรัพย์ 10 ล้านดอลลาร์

เกณฑ์ผู้ถือหุ้น 500 ข้อเป็นกฎก่อนหน้าของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เรียกใช้ข้อกำหนดการรายงานสาธารณะของ บริษัท ขีด จำกัด ตอนนี้คือ 2,000

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ บริษัท ต้องยื่น 8-K เพื่อประกาศเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเช่นการซื้อกิจการ

กฎหมายของแอรอนเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการแนะนำในสภาคองเกรสในปี 2556 เพื่อปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการทุจริตคอมพิวเตอร์และการใช้ผิดวิธีในปี 1986

กองทุนตลาดเงินการเงินเพื่อการค้าที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินทรัพย์ (AMLF) เป็นโครงการให้กู้ยืมที่สร้างขึ้นโดย Federal Reserve Board ในช่วงวิกฤตการเงิน

คำสั่งให้ระงับชั่วคราวเป็นคำสั่งศาลที่ประกาศว่าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายอยู่ในการระงับหรือวางไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไข

ความรับผิดของนักบัญชีเกิดจากความเสี่ยงทางกฎหมายในขณะที่ทำการตรวจสอบและบริการบัญชีของ บริษัท

ชุดการบัญชีเผยแพร่ (ASR) เป็นคำประกาศอย่างเป็นทางการทางบัญชีที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องคือการหลอกลวงการลงทุนที่นักต้มตุ๋นกำหนดเป้าหมายสมาชิกของกลุ่มที่ระบุตัวตนได้จากสิ่งต่าง ๆ เช่นเชื้อชาติอายุและศาสนา

การแบ่งแยกอายุในพระราชบัญญัติการจ้างงานปี 1967 เป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่คุ้มครองแรงงานบางคนอายุ 40 ปีขึ้นไปจากการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) เป็นข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่ใช้กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์กองทุนหุ้นเอกชนและกองทุนอสังหาริมทรัพย์

The American Recovery and Reinvestment Act ของปี 2009 เป็นกฎหมายที่ผ่านโดยรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาในการตอบสนองต่อการถดถอยครั้งใหญ่ของปี 2008

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนพิการแห่งสหรัฐอเมริกาปี 2551 ขยายคำจำกัดความของความพิการเพื่อให้ตีความได้อย่างกว้างขวาง

การต่อต้านการฟอกเงินหมายถึงกฎหมายข้อบังคับและกระบวนการที่มีจุดประสงค์เพื่อหยุดยั้งอาชญากรจากการปลอมแปลงเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายให้เป็นรายได้ที่ถูกกฎหมาย

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (ANSI) กำกับดูแลการสร้างและการเผยแพร่บรรทัดฐานทางธุรกิจและมาตรฐานในสหรัฐอเมริกา

การละเมิดที่คาดการณ์ไว้เป็นการกระทำในกฎหมายสัญญาที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของฝ่ายที่จะละทิ้งหรือละทิ้งหน้าที่ของตนไปยังบุคคลอื่น

กฎระเบียบต่อต้านการคว่ำบาตรป้องกันไม่ให้ลูกค้าระงับการอุปถัมภ์ธุรกิจของพวกเขา ในสหรัฐอเมริกาสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของอิสราเอลเป็นหลัก

ศาลอุทธรณ์รับฟังและพิจารณาอุทธรณ์จากคดีความที่เคยถูกพิจารณาคดีในศาลหรือศาลล่างอื่น ๆ แล้ว

อนุญาโตตุลาการเป็นกลไกในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและโบรกเกอร์หรือระหว่างโบรกเกอร์ มันมีความคล้ายคลึงกับคดีความ แต่อาจจะเหมาะสำหรับทุกฝ่ายเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าและภาระผูกพันเวลาที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาการทดแทนสินทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำถูกแทนที่ด้วยการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงดังนั้นจึงเป็นการโอนความเสี่ยงเพิ่มเติมให้กับเจ้าหนี้

สมาคมผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงและการหลอกลวงในการดำเนินธุรกิจ

ทนายความในความเป็นจริงคือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในนามของบุคคลอื่น

กฎการระบุแหล่งที่มามีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการสร้างโครงสร้างความเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดำเนินการตรงข้ามกับข้อบังคับประมวลรัษฎากรภายใน