คดีสินบนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจ

การจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ต่างประเทศเพื่อเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายหรือการได้รับสัญญาเป็นเรื่องธรรมดาในทั่วโลกในยุค 70 ในปี 1973 เรื่องอื้อฉาวของวอเตอร์เกตซึ่งในที่สุดทำให้ริชาร์ดนิกสันลาออกในฐานะประธานนำสินบนเข้ามาใน บริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกากระทรวงยุติธรรมเริ่มตรวจสอบแหล่งที่มาของการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ที่ผิดกฎหมายของนิกสันและค้นพบว่า บริษัท ของสหรัฐหลายร้อยแห่งมีเงินติดสินบนในมือเพื่อให้เป็นที่โปรดปรานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในปีพ. ศ. 2520 พระราชบัญญัติการทุจริตจากต่างประเทศ (FCPA) ได้ถูกประกาศใช้เพื่อกีดกัน บริษัท ของสหรัฐและ บริษัท ต่างประเทศบางแห่งที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาจากการชำระเงินดังกล่าว

นั่นไม่ได้หยุดบาง บริษัท จากการฝึกต่อ นี่คือการติดสินบนธุรกิจห้าอันดับแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา

Kellogg Brown & Root บริษัท นี้ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่า KBR, Inc. ถูกแยกตัวออกจาก บริษัท ย่อยของ Halliburton เป็นหนึ่งใน บริษัท ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเชื่อมต่อกับสัญญาทางทหารของสหรัฐฯ ตามที่ New York Times ในปี 2009 กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหา บริษัท ที่มีความผิดภายใต้ FCPA รวมถึงการจ่ายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อประกันสัญญาก่อสร้างโรงงานก๊าซธรรมชาติให้กับเจ้าหน้าที่ไนจีเรีย KBR สารภาพเช่นเดียวกับอัลเบิร์ตแจ็คสแตนลีย์ซีอีโอของ บริษัท และจ่ายค่าปรับ 402 ล้านเหรียญสหรัฐและ 177 ล้านเหรียญสหรัฐต่อ SEC สแตนลีย์ถูกตัดสินให้จำคุก 2.5 ปีเริ่มในปี 2555

Siemens AG

บริษัท ต่างชาติที่ทำธุรกิจบนบกในสหรัฐอเมริกาก็ตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ FCPA ตามรายงานจาก New York Times และ ก.ล.ต. บริษัท ซีเมนส์เอจีซึ่งเป็น บริษัท วิศวกรรมของเยอรมนีได้ดำเนินการตามกฎหมายในปี 2008 เมื่อถูกตั้งข้อหาจ่ายเงิน 16 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่ประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาเพื่อทำสัญญาสำหรับการทำบัตรประจำตัวชาวอาร์เจนตินา สัญญาดังกล่าวมีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์แก่ Siemens AG โดยรวมแล้ว บริษัท ถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ อดีตพนักงานและผู้รับเหมาแปดรายยังคงเผชิญข้อกล่าวหาในโครงการ ซีเมนส์ตกลงกับกระทรวงยุติธรรมและจ่ายค่าปรับจำนวน 1.6 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี

BAE Systems บริษัท การบินและอวกาศของอังกฤษอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษตั้งแต่ปี 1989 ทำให้เป็นหนึ่งในการสืบสวนการฉ้อโกงที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ความกังวลหลักล้อมรอบข้อตกลงระหว่างสหราชอาณาจักรและซาอุดิอาระเบียเพื่อจัดหาเครื่องบินรบ การสอบสวนแพร่กระจายไปยังการติดต่อของ BAE ในแอฟริกาใต้แทนซาเนียชิลีโรมาเนียสาธารณรัฐเช็กและกาตาร์ การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่การชำระเงินที่ทำโดย BAE ผ่าน บริษัท "ไประหว่าง" กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมของอังกฤษระบุว่าการสอบสวนส่วนใหญ่อ้างถึงความมั่นคงของประเทศ แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐก็หยิบลูกบอลขึ้นมาในปี 2550 จากรายงานของ เทเลกราฟ บริษัท BAE ตัดสินกับศาลของสหรัฐฯและจ่ายค่าปรับ 400 ล้านดอลลาร์

บุคคลเคอร์รี่ข่านและไมเคิลอเล็กซานเดอร์ ยังสามารถพบว่าตนเองถูกกล่าวหาว่าติดสินบนและการฉ้อโกง ตามรายงานลับ Lubbock Online ในเดือนตุลาคม 2554 พนักงานของกองทัพสหรัฐฯสองคนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาทุจริตเพื่อรับเงินใต้โต๊ะประมาณกว่า 20 ล้านดอลลาร์ เคอร์รี่ข่านและไมเคิลอเล็กซานเดอร์ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจากผู้รับเหมาเพื่อแลกกับการได้รับสัญญารัฐบาลที่ทำกำไรได้และการออกใบแจ้งหนี้ให้กับรัฐบาลและทำให้เกิดความแตกต่าง ข่านและอเล็กซานเดอร์ยังคงอยู่ในคุกที่รอการพิจารณาคดีและต้องเผชิญโทษสูงสุด 25 ถึง 40 ปี

Alcatel-Lucent SA ปลายปี 2010 บลูมเบิร์กรายงานว่า บริษัท อัลคาเทล - ลูเซนต์ผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ตัดสินคดีติดสินบนกับกระทรวงยุติธรรมในปี 2553 โดยตกลงจ่าย $ 137 ล้านรวมถึง $ 45 ล้าน วินาที. คดีนี้เกี่ยวข้องกับการโอนเงินแบบซับซ้อนระหว่าง บริษัท เชลล์และ บริษัท ที่ปรึกษาส่งผลให้มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ Alcatel-Lucent ยอมรับว่าการชำระเงินไม่ถูกต้องใน บริษัท แอฟริกาและอเมริกาใต้หลายแห่ง

SPACs ระดมทุนขององค์กร

บรรทัดล่าง: เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมยังคงตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งจึงมีแนวโน้มว่าจะพบหลักฐานการติดสินบนและการทุจริตเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามบทลงโทษจากความเชื่อมั่นควรทำให้ บริษัท คิดสองครั้งก่อนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดสินบนและการฉ้อโกง