ในอีกสัญญาณหนึ่งว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเกี่ยวกับการปราบปรามการฉ้อโกงในระบบนิเวศ cryptocurrency สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เรียกเก็บ BitFunder ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน bitcoin ที่หมดอายุในขณะนี้ Jon Montroll เจ้าของ บริษัท ถูกตั้งข้อหาหลอกลวงลูกค้า
BitFunder เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2555 และปิดดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2556 ตามข้อกล่าวหาสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า BitFunder ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายและผู้ก่อตั้ง Jon Montroll ผู้ใช้งานที่ผิดกฎหมาย“ หลอกลวงผู้ใช้งานแลกเปลี่ยนโดยใช้ bitcoins ที่ผิดพลาดและไม่เปิดเผยข้อมูลไซเบอร์ และการขโมย bitcoin ที่เกิดขึ้น”
ในการดำเนินการทางกฎหมายที่แยกต่างหากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้เรียกเก็บเงิน Montroll โดยมีการให้การเท็จสองครั้งและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมอีกหนึ่งครั้งเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าโกหกต่อ ก.ล.ต.
จากข้อมูลของ ก.ล.ต. พบว่า BitFunder ถูกแฮ็กและ 6, 000 bitcoins ถูกขโมยจากการแลกเปลี่ยนในช่วง 11 เดือนของการดำเนินงาน ใช้ราคา bitcoin วันนี้ประมาณ $ 10, 000 เหรียญการโจรกรรมมีมูลค่าประมาณ $ 60 ล้าน
แต่ Montroll ไม่ได้รายงานการแฮ็กไปยังผู้ใช้ BitFunder และ“ พูดโกหกซ้ำ ๆ ” ในระหว่างการเป็นพยานโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เขาถูกจับกุมและปรากฏตัวในศาลแล้ว
ในระหว่างการไต่สวนรัฐสภาเมื่อต้นเดือนนี้หัวหน้าคณะกรรมการ ก.ล.ต. เจย์เคลย์ตันเตือนเกี่ยวกับองค์ประกอบความผิดทางอาญาภายในระบบนิเวศของเงินดิจิตอล “ หากผู้คนถูกฉีกออกนั่นเป็นความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและเป็นระบบ” เขากล่าว
ก.ล.ต. ได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้ cryptocurrencies ตัวอย่างเช่นมันหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับสามหลักทรัพย์ที่ได้รับ blockchain และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “ มีคำถามเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของ บริษัท และมูลค่าสินทรัพย์ของพวกเขารวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกเมื่อต้นเดือนมกราคม 2561” เอเจนซี่เขียน
