Fintrac

FINTRAC คืออะไร

FINTRAC ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเพื่อระบุและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการฟอกเงินและการระดมทุนให้กับองค์กรก่อการร้าย FINTRAC ย่อมาจากธุรกรรมทางการเงินและศูนย์วิเคราะห์รายงานของแคนาดา

ทำลาย FINTRAC ลง

FINTRAC ทำอะไร

เพื่อปกป้องความสมบูรณ์และความปลอดภัยของธุรกรรมทางการเงินของแคนาดา FINTRAC จะตรวจสอบรายงานธุรกรรมทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อหาคำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัย ในปี 2559 FINTRAC ตรวจสอบรายงานเกือบ 24 ล้านรายงานและสกัดกั้นธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายกว่า 1, 600 รายการ FINTRAC รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลและองค์กรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานและงานต่าง ๆ ได้แก่:

• ปกป้องข้อมูลที่เก็บไว้การวิจัยเพื่อค้นพบรูปแบบในการฟอกเงินและการก่อการร้ายสนับสนุนสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวให้ข้อมูลจากการค้นพบสู่สาธารณะ

FINTRAC เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Egmont ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับโลกขององค์กรการวิเคราะห์ทางการเงินที่มีใจเดียวกันและร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เหล่านี้เพื่อติดตามการฟอกเงินและการระดมทุนของผู้ก่อการร้ายในระดับสากล สมาชิกกลุ่ม Egmont ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ได้แก่ เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) และ National Crime Agency (NCA) ของสหราชอาณาจักร

วิธีการทำงานของ FINTRAC

FINTRAC ทำงานแยกจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างสมบูรณ์ แต่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลที่พบกับพวกเขา ตัวอย่างเช่นหากอาชญากรการเงินต้องถูกควบคุมตัวหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะต้องรับทราบเพื่อเข้าแทรกแซง FINTRAC รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาและจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีทางอาชญากรรม (การฟอกเงิน) และพระราชบัญญัติการก่อการร้ายทางการเงิน (PCMLTFA)

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรภาครัฐ FINTRAC จะต้องรายงานสิ่งที่ค้นพบตามพระราชบัญญัติการเข้าถึงข้อมูลซึ่งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ

FINTRAC ข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัว

เนื่องจาก FINTRAC รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวซึ่งระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้งานได้เฉพาะกับจุดประสงค์ที่รวบรวมไว้เท่านั้น นอกจากนี้บุคคลมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของตนเองและทำการแก้ไขที่จำเป็น FINTRAC ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้จากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

การตรวจสอบในปี 2556 และ 2552 โดยสำนักงานความเป็นส่วนตัวของแคนาดา (OPC) เปิดเผยว่า FINTRAC รวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่ม หลังจากการตรวจสอบปี 2009 FINTRAC ได้ให้คำมั่นว่าจะลดข้อมูลที่เก็บไว้ให้น้อยที่สุด แต่การตรวจสอบในปี 2556 เปิดเผยว่าการลดลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้น OPC และนักวิจารณ์คนอื่นพูดต่อต้านการกักตุนข้อมูลที่ไม่จำเป็นนี้กดดัน FINTRAC เพื่อนำวิธีการแก้ปัญหาที่รวดเร็วกว่ามาใช้เพื่อลดข้อมูลที่พวกเขาเก็บไว้