ทุกครั้งที่มีการแปลงสกุลเงินดิจิตอลเป็นสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาลจะมีการสร้าง "ช่องโหว่" ที่สามารถช่วยติดตามธุรกรรมธุรกรรมอย่างเป็นทางการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร (ICE) ของสหรัฐฯ
แมทธิวอัลเลนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการในประเทศที่มีแผนกตรวจสอบความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) แห่ง ICE กล่าวต่อหน้าพรรคคองเกรสวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเรื่องการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศในระหว่างการพิจารณาคดี 2 ตุลาคมและหารือเกี่ยวกับบทบาทของ
อัลเลนพูดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากการใช้ opioids และยา fentanyl จากความพยายามสืบสวนปัจจุบันเจ้าหน้าที่อ้างว่ายาเสพติดอาจมาจากประเทศจีนและติดต่อเราผ่านทางผู้ให้บริการจดหมายหรือผ่านทางการค้ากับเม็กซิโก ธุรกรรมเหล่านี้แพร่หลายในเว็บที่มืดตลาดผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับเป็นหลัก ความเป็นส่วนตัวระดับสูงและความสะดวกในการโอนเงินแบบไม่ระบุชื่อที่นำเสนอบนเว็บช่วยผู้ค้าที่ผิดกฎหมาย ตลาดมืดเหล่านี้ได้กลายเป็นพื้นที่การเฝ้าระวังที่สำคัญสำหรับแผนกอาชญากรรมไซเบอร์ของ ICE-HSI เนื่องจากพวกเขาพยายามที่จะ จำกัด ปริมาณยา opioid
(ดูเพิ่มเติมที่ Opioid Stocks คุกคามโดยขั้นตอนของ FDA )
วิธีการติดตามการแปลง Cryptocurrency
อัลเลนรายงานว่า cryptocurrencies เช่น Bitcoin และ Monero มีการใช้เป็นประจำในการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เลวร้ายในตลาดเว็บที่มืด HSI ได้รับ“ ความสำเร็จในระดับหนึ่ง” ในการติดตามอาชญากรเนื่องจากผู้รับ (cryptocurrencies) ยังคงต้องเปลี่ยนโทเค็นเสมือนเป็นสกุลเงิน fiat การแปลงนี้ช่วยในการติดตามผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง
"การใช้วิธีการสืบสวนแบบดั้งเดิมเช่นการเฝ้าระวังการปฏิบัติการลับและผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับควบคู่กับการวิเคราะห์ทางการเงินและบล็อกโซ่ ICE-HSI สามารถทำลายอาชญากรและรื้อถอน" อัลเลนกล่าว "เช่นเดียวกับ cryptocurrency โดยปกติแล้วการฟอกเงินสำหรับเครือข่ายอาชญากรที่ทำงานในหรือสนับสนุนตลาดมืด"
นักวิจัยเพื่อกำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้จดทะเบียน
อัลเลนยังเน้นการทุจริตต่อหน้าที่ตามมาด้วยการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ไม่กี่และการแลกเปลี่ยน "peer-to-peer" โดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการกำกับดูแลที่จำเป็นของการลงทะเบียนหรือกฎหมายการปฏิบัติตามที่จำเป็น การแลกเปลี่ยนแบบ Peer-to-peer ยังอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมไม่ระบุชื่อ ในขณะที่มีการแลกเปลี่ยน crypto ทางกฎหมายและจดทะเบียนจำนวนมากผู้เข้าร่วมที่ใช้ cryptocoins เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายมักจะละเว้นจากการใช้การแลกเปลี่ยนที่ลงทะเบียนเพื่อปกปิดตัวตนของพวกเขา แต่พวกเขาใช้การแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้จดทะเบียนซึ่งไม่ต้องการหรือขอข้อมูลส่วนบุคคล
(ดูเพิ่มเติม Cryptocurrencies ส่วนตัวทั้งห้า )
หน่วยงานทั้งในระดับชาติและระดับโลกมีการฝึกอบรมผู้สมัครเพื่อตรวจสอบ cryptocurrencies และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ "เราฝึกอบรมนักวิจัย… ในความพยายามที่จะขัดขวางองค์กรจากการฟอกเงินหรือการใช้ cryptocurrencies เพื่อเป็นทุนในการซื้อ fentanyl / opioids หรือยาเสพติดอื่น ๆ " เขากล่าว
(ดูเพิ่มเติม อนาคตของ Cryptocurrency )
