MtGox ได้กลายเป็นคำขวัญสำหรับการฉ้อโกงความเจ็บปวดและการสูญเสียในชุมชน bitcoin การแลกเปลี่ยนในโตเกียวดำเนินการโดยémigréภาษาฝรั่งเศสที่แปลกประหลาดชื่อ Mark Karpelèsดังนั้นมักจะล็อคเงินทุนของผู้ใช้ในขณะที่ให้คำศัพท์สั้น ๆ การสื่อสารที่เป็นปริศนา - ถ้ามี - คำกริยาถูกประกาศใช้เฉพาะในการโต้ตอบ: รับ เมื่อการแลกเปลี่ยนประกาศล้มละลายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 และมีการเปิดเผยว่า 850, 000 บิทคอยน์ (มูลค่าประมาณ 480 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้นและเกือบ 8.5 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน) ถูกขโมย goxxing ใช้ความหมายใหม่ทั้งหมด
ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2014 ทฤษฎีได้ลอยไปทั่วอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับวันสุดท้ายที่ปั่นป่วนของ MtGox: บอทซื้อขายนั้นจัดการราคาของ bitcoin จากการแลกเปลี่ยน ในกระดาษ (ภาคผนวกที่นี่) เร็ว ๆ นี้จะตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์การเงิน "การจัดการราคาในระบบนิเวศ Bitcoin" นักเศรษฐศาสตร์สองคนนีลแกนดัลและ Tali Oberman จากมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สองคน JT Hamrick และ Tyler Moore ของมหาวิทยาลัยทูลซาไม่เพียง แต่ยืนยันการมีอยู่ของบอทเหล่านี้ซึ่งเป็นความรู้ทั่วไป - พวกเขาสรุปว่า 600, 000 bitcoin มูลค่าของกิจกรรมการค้าที่น่าสงสัยเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน 2013 "น่าจะทำให้เกิดความไม่เคยปรากฏมาก่อนใน USD-BTC อัตราแลกเปลี่ยนในช่วงปลายปี 2556 เมื่ออัตราเพิ่มขึ้นจากประมาณ $ 150 เป็นมากกว่า $ 1, 000 ในสองเดือน"
Willy และ Markus
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2014 paleh0rse โพสต์ลงใน subreddit ของ BitcoinMarkets "บอทซื้อ 10-19 BTC ทุก 6-10 นาทีสำหรับอย่างน้อยสองสัปดาห์ที่ผ่านมา" พร้อมกับการคำนวณแบบย้อนหลังของผ้าเช็ดปากที่ ธ ปท. เลือกขึ้นอย่างน้อย 20, 000 bitcoin ผู้ใช้คนเดียวกันพากย์เสียงบ็อตวิลลี่ในเดือนพฤษภาคมและบล็อก WordPress โดยเฉพาะที่เรียกว่าวิลลี่รายงานวางกรณีสำหรับ "กิจกรรมการซื้อขายที่หลอกลวงที่ Mt. Gox" ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาของบิทคอยน์ ผู้เขียน Kristian Slabbekoorn ก็ระบุบอทที่สองก่อนหน้านี้ชื่อมาร์คัส ข้อมูลธุรกรรมของ MtGox รั่วไหลออกมาในเดือนมีนาคม 2014 ส่งผลให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ข้อมูลที่รั่วไหลออกมาเดียวกันซึ่งครอบคลุมการจับคู่ธุรกรรมซื้อและขาย 18 ล้านรายการตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 ถึงพฤศจิกายน 2556 เปิดใช้งาน Gandal และคณะ เพื่อยืนยันการยักย้ายอย่างน้อย 50 บอท: ครั้งแรก (ซึ่งพวกเขาติดตามผู้ที่ทำหน้าที่เรียกมาร์คัสคนแรก) ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ถึง 27 กันยายน 2013 อีก 49 คน (กลุ่มบัญชีที่ใช้โปรโตคอลการซื้อขายเดียวกันเรียกรวมกันว่า Willy) เริ่มดำเนินการในวันเดียวกันมาร์คัสก็ออฟไลน์และดำเนินต่อไปจนกระทั่งข้อมูลถูกตัดออกในวันที่ 30 พ.ย. 2013 (ดูเพิ่มเติม ว่า Bitcoin ทำงานอย่างไร )
ดูเหมือนว่าบัญชีใดบัญชีหนึ่งจะไม่ได้ชำระเงินสำหรับ bitcoin ที่ซื้อมา มาร์คุส "ได้รับเครดิตปลอมจาก bitcoins ที่อ้างว่าเกือบจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากเหรียญจริง" และ "ไม่มีลูกค้าที่ถูกกฎหมายของ Mt. Gox ที่ได้รับสกุลเงินที่ Markus จ่ายให้เพื่อรับเหรียญเหล่านี้" บอทไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเช่นกัน ผู้เขียนสรุปว่าบัญชีนั้นได้รับการเครดิตด้วยการฉ้อโกงด้วยยอดดุล 335, 898 bitcoin
ภายในแปดชั่วโมงหลังจากเกษียณอายุของมาร์คัสสตริงของ Willys ก็ออนไลน์ คนแรกที่ซื้อ Bitcoin มูลค่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐก็ไม่ได้ใช้งานถูกแทนที่ด้วยโคลนที่มี ID บัญชีที่แตกต่างกันทันทีและรวมเป็น 49 Willots บอท โดยรวมแล้วพวกเขาได้รับ bitcoin เพิ่มขึ้น 268, 132 bitcoin "ดูเหมือนว่า Willy กำลังโต้ตอบกับผู้ใช้จริง ๆ " ผู้เขียนเขียน แต่ "ในขณะที่บัญชีของผู้ใช้เหล่านี้ได้รับเครดิตในนามของสกุลเงิน Fiat ในนาม" Willy อาจไม่จ่ายค่า bitcoins " บอทยังคงซื้ออย่างถูกต้องแม้กระทั่งในช่วงที่การซื้อขายของ MTGox หยุดชะงักบ่อยครั้ง
นั่นไม่ใช่ดวงจันทร์
สันนิษฐานว่าราคาของ bitcoin ใน MtGox สะท้อนให้เห็นถึงการโจมตีของอุปสงค์โดยบอทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ทางเศรษฐกิจที่น่ารำคาญอย่างเช่นต้องจ่าย bitcoin ของพวกเขา นี่เป็นกรณีที่ผู้เขียนพบ
มาร์คัสและวิลลี่ไม่ได้แลกเปลี่ยนทุกวัน พวกเขาหยุดพักทำให้นักวิจัยสามารถควบคุมได้ว่าจะให้บอตวันไหน พวกเขาพบว่าในช่วงอาชีพของมาร์คัสบอทนั้นไม่ทำงานในวันที่ 193 ในช่วงเวลานั้นราคาของ bitcoin ใน MtGox เพิ่มขึ้นใน 109 วัน 56% ของเวลา เมื่อมาร์คัสทำงาน (33 วัน) ราคาจะเพิ่มขึ้น 79% ของเวลา วิลลี่ขยันมากซื้อขาย 50 วันจาก 65 วัน; เมื่อบอททำการซื้อขายราคาก็เพิ่มขึ้น 80% เมื่อเทียบกับ 40% ของเวลาที่ออฟไลน์ เมื่อบอตทำการซื้อขายพวกเขาคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของปริมาณการแลกเปลี่ยนทั้งหมดและผลักดันให้ราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 20 ดอลลาร์ต่อวัน
ผลสะสมเป็นอย่างมากและในขณะที่บอทมีการใช้งานเฉพาะกับ MtGox เท่านั้นราคาก็พุ่งสูงขึ้นไปสู่การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ดัชนีราคา bitcoin ของ CoinDesk อยู่ที่ $ 123.50 ในวันที่ 27 กันยายน 2013 ซึ่งเป็นวันที่ Markus ซึ่งผลกระทบต่อราคาไม่ได้รับการยอมรับว่าน่าประทับใจนั่นคือส่งผ่านคบเพลิงไปที่ Willy แห่งแรก เมื่อข้อมูลการรั่วไหลของ MtGox ถูกตัดออกในวันที่ 30 พ.ย. ของปีนั้นราคาอยู่ที่ 1, 124.76 ดอลลาร์ซึ่งจะไม่สูงอีกจนกว่าจะถึงปี 2560
paleh0rse ผู้ใช้ reddit คนแรกที่ชี้ไปที่กิจกรรมบอทบน MtGox ไม่เห็นด้วยกับการเน้นย้ำของบทความเกี่ยวกับบทบาทของ Markus และ Willy "รายงานการวิจัยนี้ได้รับความทุกข์ทรมานจากข้อบกพร่องที่จ้องมองเช่นเดียวกับความพยายามก่อนหน้านี้ในการให้เครดิต Markus และ Willy สำหรับเหตุการณ์" paleh0rse บอกฉันผ่านข้อความส่วนตัว "มันไม่สนใจปัจจัยจีนอย่างสมบูรณ์" "ในขณะที่กิจกรรม MtGox บอท 'มีบทบาท" รอง "ในตลาดวัวในปี 2013" มันเป็นกิจกรรมการเข้าและการซื้อขายของจีน "ที่จริงแล้วราคาของบิทคอยน์เพิ่มขึ้น
Slabbekoorn ผู้เขียนรายงาน Willy เห็นกระดาษว่า "ยืนยันว่าบอทน่าจะเป็นคนเดียวที่รับผิดชอบเรื่องการขึ้นราคาอย่างเดียว" เขาบอกฉันทางอีเมล "นี่เป็นความสงสัยของฉันเสมอ" เขากล่าวเสริม "แต่ฉันไม่มีทางพิสูจน์ได้ (และโดยทั่วไปแล้วมันก็ถูกปฏิเสธอย่างแรงในชุมชน Bitcoin)"
เพื่อประโยชน์ของ บริษัท
ทฤษฎีเริ่มต้นของเรดดิสเฟียร์เกี่ยวกับบอทเหล่านี้หมุนรอบคำถามหลัก: มันเป็นงานของแฮกเกอร์ภายนอกหรือคนใน MtGox หรือไม่?
จากหลักฐานที่ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่แรกผู้เขียนไปสู่ทฤษฎีก่อนใครโดยผู้ใช้ bitcointalk Peter R ในเดือนมีนาคม 2014: Karpelèsพยายามที่จะครอบคลุมการขาดแคลน "หาก Mt. Gox พยายามซ่อนการขาด BTC จำนวนมากจากเงินกองทุน" ผู้เขียนเขียน "มันสามารถประสบความสำเร็จตราบใดที่ลูกค้ายังคงมีความมั่นใจในการแลกเปลี่ยนโดยการเสนอซื้อ bitcoins จำนวนมาก Willy สามารถเพิ่มปริมาณการซื้อขายที่ Mt. Gox และ 'แปลง' ผู้บริโภค 'บิตคอยน์' ให้เป็นยอด ตราบใดที่ลูกค้าจำนวนมากออกจากยอดคงเหลือของพวกเขาในการแลกเปลี่ยน MtGox สามารถหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะนี้สไตล์ Bernie Madoff
ตามที่ Kim Nilsson หัวหน้าวิศวกรของ WizSec ผู้ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรม MtGox ที่รั่วไหลออกมาทฤษฎีนั้นถูกต้อง "มีการขโมยหลายครั้งจาก MtGox ย้อนหลังไปถึงต้นปี 2554" เขาบอกกับการประชุม Breaking Bitcoin ที่ปารีสในเดือนกันยายน 2560
"ซึ่งหมายความว่าเกือบตลอดการดำรงอยู่ของ MtGox มันเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวมันไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายคืนให้กับคนที่เคยฝากไว้นอกจากนี้เราได้พิสูจน์ว่าหลังจาก MtGox ค้นพบการล้มละลายครั้งแรกมันเริ่ม แลกเปลี่ยนหนี้สินเหล่านั้นด้วยการแลกเปลี่ยนของตัวเองและนี่คือสิ่งที่ต่อมากลายเป็นที่รู้จักในฐานะวิลลี่ ธ ปท. และมันเป็นการสร้างเงินปลอม
Karpelèsยืนยันว่าเขาดำเนินงาน Willy ระหว่างการพิจารณาคดีที่โตเกียวในเดือนกรกฎาคม 2017 เขาเรียกมันว่า "การแลกเปลี่ยนภาระผูกพัน" และกล่าวว่าตามกิจกรรมที่อยู่ในการพิจารณาคดีบอทคือ "เพื่อประโยชน์ของ บริษัท ดังนั้นจึงไม่ผิดกฎหมาย" Karpelèsไม่ได้ทำความผิดกับข้อหายักยอกและการจัดการข้อมูล
การเปิดเผยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสงสัยที่ Gandal และคณะ เขียนในเอกสารฉบับต้นเดือนมิถุนายน 2560: Markus bitcoin 604, 030 bitcoin และ Willy ที่ได้มานั้นใกล้เคียงกับ 650, 000 bitcoin MtGox ที่หายไปในที่สุด (Karpelèsกล่าวว่า บริษัท พบ 200, 000 bitcoin 850, 000 ที่หายไปในเดือนมีนาคม 2014.
สิ่งที่เปลี่ยนไป… ใช่มั้ย
Bitcoin ได้ก้าวไปไกลกว่าวัยเด็กที่กำหนดโดย MtGox และเส้นทางสายไหม ผู้เขียนเอกสารฟังเสียงของความระมัดระวังอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับ "ตลาดที่ทึบและไร้ระเบียบ" ซึ่งขณะนี้มีโฮสต์ของผู้อื่นมักจะมีการซื้อขาย cryptocurrencies บางเบา:
"เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ bitcoin ในระดับที่สูงกว่าจุดสูงสุดของปี 2013 (และการเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคา cryptocurrencies อื่น ๆ) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการซื้อขายที่หลอกลวงโอกาสในการจัดการมีการเติบโตขึ้น เพิ่มมูลค่าตลาดโดยรวมเพราะมีการเพิ่มจำนวน cryptocurrencies จำนวนมาก "
พวกเขาเสริมว่าอาจถึงเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลจะมีบทบาทมากขึ้นในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency
