คำจำกัดความยักยอก

การฉ้อฉลคืออะไร?

การยักยอกหมายถึงรูปแบบของอาชญากรรมปกขาวที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ยักยอกทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้เขาหรือเธอ ในการฉ้อโกงประเภทนี้ผู้ยักยอกเงินได้ทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิครอบครองได้ แต่ทรัพย์สินนั้นจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ตั้งใจ

การฉ้อฉลเป็นการละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจที่วางไว้กับบุคคล

ประเด็นที่สำคัญ

• การฉ้อฉลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากที่ตั้งใจจะใช้ Embezzlers อาจสร้างตั๋วเงินและใบเสร็จรับเงินสำหรับกิจกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วใช้เงินที่จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวแผนการของ Pozi เป็นตัวอย่างของ

ทำความเข้าใจกับการฉ้อฉล

ธรรมชาติของการฉ้อฉลอาจมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เงิน Embezzling อาจน้อยกว่าพนักงานร้านค้าที่แทงเงินไม่กี่เหรียญจากเครื่องบันทึกเงินสด อย่างไรก็ตามในระดับที่น่าเกรงขามการยักยอกเงินก็เกิดขึ้นเมื่อผู้บริหารของ บริษัท ขนาดใหญ่ใช้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ในการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว ขึ้นอยู่กับขนาดของอาชญากรรมการยักยอกเงินอาจถูกลงโทษโดยค่าปรับขนาดใหญ่และเวลาในคุก

Embezzlement ทำงานอย่างไร

บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงเงินทุนขององค์กรนั้นคาดว่าจะปกป้องทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ การเข้าใช้เงินนั้นโดยผิดกฎหมายเป็นการแปลงเป็นการใช้ส่วนตัว กิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการโอนเงินไปยังบัญชีที่ดูเหมือนว่าได้รับอนุญาตให้รับการชำระเงินหรือการโอน

อย่างไรก็ตามบัญชีเป็นส่วนหน้าที่อนุญาตให้บุคคลหรือบุคคลที่สามที่พวกเขากำลังร่วมมือกับเพื่อใช้เงินทุน ตัวอย่างเช่น embezzler อาจสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือบริการที่ไม่เคยแสดงผลให้ปิดบังการโอนเงินเป็นธุรกรรมที่ถูกกฎหมาย

ผู้ยักยอกเงินอาจทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาหรือผู้รับเหมาที่ออกใบแจ้งหนี้และรับชำระเงิน แต่ก็ไม่เคยทำหน้าที่ที่พวกเขากำลังเรียกเก็บเงิน

ประเภทของการฉ้อฉล

การฉ้อฉลบางประเภทอาจรวมกับการฉ้อโกงในรูปแบบอื่น ๆ เช่นแผนการ Ponzi ในกรณีเช่นนี้ผู้หลอกลวงจะหลอกลวงผู้ลงทุนให้ไว้กับทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อการลงทุนในนามของพวกเขา แต่แทนที่จะใช้เงินเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลและการตกแต่ง การดูแลรักษาการฉ้อโกงมักรวมถึงการหานักลงทุนรายใหม่เพื่อนำเงินมาลงทุนเพื่อเอาใจนักลงทุนก่อน

ผู้ยักยอกเงินอาจโอนสินทรัพย์อื่นนอกเหนือจากเงิน ผู้ลักลอบนำเข้าอาจอ้างสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท สมาร์ทโฟนและฮาร์ดแวร์อื่น ๆ เช่นแล็ปท็อปที่เป็นขององค์กรเพื่อการใช้งานส่วนตัว

การยักยอกอาจเกิดขึ้นในภาครัฐเช่นกันหากพนักงานยึดเงินทุนในท้องถิ่นรัฐหรือระดับชาติสำหรับตัวเอง กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการทำสัญญาหรือเพื่อสนับสนุนโครงการ