ใครเป็นผู้กำหนดมาตรฐานระดับโลกให้หยุดการฟอกเงินและมีการนำไปใช้อย่างไร

Financial Action Task Force (FATF) กำหนดมาตรฐานสากลในการต่อสู้กับการฟอกเงิน ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยผู้นำของประเทศและองค์กรต่างๆทั่วโลก FATF เป็นองค์กรระหว่างประเทศของรัฐบาลที่กำหนดมาตรฐานในการหยุดการฟอกเงินและส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรฐานเหล่านี้ เนื่องจากการฟอกเงินเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ก่อการร้ายสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขาการฟอกเงินและการก่อการร้ายก็ไปด้วยกัน ดังนั้น FATF จึงมุ่งมั่นที่จะกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานในการต่อสู้กับการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้ายและภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อระบบการเงินระหว่างประเทศ

FATF พัฒนาชุดคำแนะนำที่ได้รับการรับรองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้ประเทศสมาชิก 34 ประเทศและองค์กรสมาชิกทั้งสองมีมาตรการที่ครอบคลุมเพื่อดำเนินการในการต่อสู้กับการฟอกเงินการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและการจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มอาวุธทำลายล้างสูง FATF ส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้ แต่ผู้นำของแต่ละประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการในระดับประเทศ แต่ละประเทศจะต้องใช้มาตรการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเอง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่เสนอแนะ FATF ได้จัดเตรียมแนวทางและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับพวกเขา

อีกกลุ่มประเทศระดับโลกที่มีส่วนร่วมในการปราบปรามการฟอกเงินคือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ด้วย 188 ประเทศสมาชิกไอเอ็มเอฟได้ขยายความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินมาตั้งแต่ปี 2543 เหตุการณ์ในวันที่ 11 กันยายน 2544 นำไปสู่การทำงานของไอเอ็มเอฟที่เข้มข้นในด้านนี้และกระตุ้นเป้าหมายในวงกว้าง ของการก่อการร้าย ในปี 2545 กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เริ่มประเมินการปฏิบัติตามประเทศสมาชิกด้วยมาตรฐานสากลในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายทางการเงินในขณะนั้น FATF ได้แก้ไขมาตรฐานนี้ตั้งแต่

กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ความสนใจเป็นพิเศษกับผลกระทบของการฟอกเงินและการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้ายต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก กองทุนการเงินระหว่างประเทศชี้ให้เห็นว่าคนที่ฟอกเงินและการเงินการก่อการร้ายเป้าหมายประเทศที่มีโครงสร้างทางกฎหมายและสถาบันที่อ่อนแอและใช้จุดอ่อนเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเพื่อย้ายกองทุน วิธีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วยให้สมาชิกหยุดการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายรวมถึงการทำหน้าที่เป็นเวทีระหว่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อนี้และช่วยให้ประเทศต่างๆพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและนโยบายที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศมีส่วนช่วยในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินของแต่ละประเทศและเพื่อระบุพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงในเรื่องนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศมุ่งเน้นไปที่การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของภาคการเงินของสมาชิกแต่ละรายในการปฏิบัติตามคำแนะนำของ FATF โดยให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่สมาชิกในการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านกฎหมายและสถาบันการเงินและให้คำแนะนำแก่สมาชิกในกระบวนการพัฒนานโยบาย การปฏิบัติตามมาตรการ FATF