ในความพยายามครั้งล่าสุดที่จะปราบปรามความผิดปกติของตลาด cryptocurrency กระทรวงยุติธรรม (DoJ) ได้ริเริ่มการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับการจัดการที่เป็นไปได้ของราคาของ cryptocurrencies ที่เป็นที่นิยมเช่น bitcoin ตาม Bloomberg
DoJ-CFTC ร่วมกันกำหนดราคาเสื้อผ้า
สำหรับการสอบสวนนั้นกระทรวงยุติธรรมกำลังทำงานร่วมกับ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ที่ดูแลการซื้อขายล่วงหน้าของ cryptocurrency แม้ว่า CFTC จะควบคุมเฉพาะตลาดอนุพันธ์เท่านั้นรวมถึงตลาดที่เชื่อมโยงกับ cryptocurrencies แต่ก็สามารถดำเนินการได้หากพบสิ่งผิดปกติในตลาดสปอต
ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้โพรบมุ่งเน้นไปที่การทุจริตต่อหน้าที่บางอย่างเช่นการปลอมแปลงและล้างการซื้อขาย การปลอมแปลงเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อปลอมจำนวนมากเพื่อสร้างอุปสงค์และอุปทานที่สมมติขึ้นซึ่งสามารถนำผู้เข้าร่วมรายอื่นไปสู่การซื้อหรือขายในราคาที่สูงมากและจากนั้นคำสั่งปลอมจะถูกยกเลิกเมื่อระดับราคาที่ต้องการถูกโจมตี การซื้อขายแบบล้างนั้นเกี่ยวข้องกับนักซื้อขายที่มีพฤติกรรมทั้งด้านการซื้อและการขายเพื่อดำเนินการซื้อขายในราคาที่เขาต้องการทำให้ผู้ค้ารายอื่น ๆ เชื่อว่าระดับราคาที่ถูกต้องนั้น
หน่วยงานกำกับดูแลยังมีอุปสรรค์อื่น ๆ ที่จะใช้ คุณลักษณะบางอย่างของ cryptocurrency ที่ช่วยให้การควบคุมราคาเป็นไปได้รวมถึงลักษณะที่ไม่ได้ควบคุมของสกุลเงินเสมือนจริงและตลาดของพวกเขาการซื้อขายที่ไม่หยุดนิ่งตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่กระจายอยู่ทั่วโลก ควบคุมเดียว
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ถึงเดือนธันวาคม 2017 ราคา bitcoin เพิ่มขึ้นจากระดับ $ 1, 000 เป็นเกือบ $ 20, 000 ซึ่งทำให้นักลงทุนกระโดดขึ้นไปบน bandwagon cryptocurrency การประเมินมูลค่าที่สูงยังนำไปสู่การท่วมใหญ่ของการเสนอเหรียญเริ่มต้นใหม่ (ICO) เพื่อตีตลาดและล่อลวงผู้คนให้ซื้อสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจจริงๆ การควบคุมฮิสทีเรียมวลและการพัฒนาของโลกเสมือนนั้นยังคงเป็นความท้าทายสำหรับเจ้าหน้าที่เนื่องจากพวกเขาพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องคนทั่วไปจากการสูญเสียเงินที่หายาก การสอบสวนเป็นขั้นตอนที่สำคัญในทิศทาง (ดูเพิ่มเติม วิธีระบุ Cryptocurrency และการหลอกลวง ICO )
นอกเหนือจากหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมยังทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของตลาดสกุลเงินเสมือนยุคใหม่ ฝาแฝด Winklevoss, Cameron และ Tyler ซึ่งบริหารแพลตฟอร์ม Gemini Exchange ได้ว่าจ้าง Nasdaq เพื่อทำการตรวจสอบการซื้อขายสกุลเงินเสมือนจริงที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนของพวกเขา (ดูสิ่งนี้ด้วย, ทุกอย่างเกี่ยวกับ Gemini, Winklevoss Bitcoin Exchange )
แม้จะมีมาตรการกำกับดูแลทั้งหมดที่บังคับใช้ในการซื้อขายการเข้ารหัสลับโดยหลายประเทศทั่วโลก แต่ความผันผวนในการประเมินมูลค่ายังคงดำเนินต่อไป ไม่กี่ประเทศเช่นจีนที่บัญชีกิจกรรม cryptocurrency สำคัญได้ห้ามการแลกเปลี่ยน cryptocurrency อย่างสมบูรณ์
Bitcoin ขยายการลดลงของข่าวการสอบสวนและซื้อขายที่ $ 7, 402 ลดลงมากกว่าร้อยละ 6 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาในขณะที่เขียน ตอนนี้ลดลงมากกว่าร้อยละ 20 นับตั้งแต่จุดสูงสุดของเดือนในวันที่ 6 พฤษภาคม (ดูเพิ่มเติม ที่ Cryptocurrency Exit Scam คืออะไรคุณเห็นหนึ่งได้อย่างไร )
