กระดาษพาราไดซ์คืออะไร?
The Paradise Papers มีไฟล์รั่วไหลออกมา 13.4 ล้านไฟล์และข้อมูลรั่วไหลออกมา 1.4 เทราไบต์จากผู้ให้บริการนอกชายฝั่งและ บริษัท จดทะเบียนที่ได้รับจากหนังสือพิมพ์เยอรมันSüddeutsche Zeitung พวกเขาเปิดเผยความสนใจและกิจกรรมนอกชายฝั่งของนักการเมืองผู้นำระดับโลกและคนดังรวมถึงวิศวกรรมภาษีของ บริษัท ข้ามชาติมากกว่า 100 แห่งที่มีอายุมากกว่า 65 ปี การรั่วไหลนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะหากพบและเปิดเผยการกระทำผิดกฎหมายผู้มีรายละเอียดสูงเหล่านี้อาจถูกบีบบังคับให้ออกจากตำแหน่งและ / หรือถอดถอนอำนาจ
ประเด็นที่สำคัญ
- หนังสือพิมพ์พาราไดซ์เป็นเอกสารรั่วไหลออกไป 13.4 ล้านเอกสารและข้อมูลรั่วไหลออกมา 1.4 เทราไบต์ของผู้นำประเทศบุคคลร่ำรวยและ บริษัท การรั่วไหลที่เกิดขึ้นจาก บริษัท กฎหมายนอกชายฝั่งเบอร์มิเดีย Appleby เอกสารรั่วไหลออกมา ได้แก่ สัญญาเงินกู้งบการเงินอีเมลและ คนอื่น ๆ หนังสือพิมพ์ภาษาเยอรมันSüddeutsche Zeitung ได้รับไฟล์แล้วจึงส่งต่อไปยัง International Consortium of นักข่าวนักสืบ (ICIJ) ซึ่งต่อมาได้แบ่งปันกับสื่ออื่น ๆ
ทำความเข้าใจกับเอกสารพาราไดซ์
กว่าครึ่งของไฟล์เป็นสัญญาเงินกู้, งบการเงิน, อีเมล, การกระทำที่เชื่อถือได้และเอกสารอื่น ๆ จาก บริษัท กฎหมายต่างประเทศแห่งเดียวที่มีสำนักงานใหญ่ในเบอร์มิวดาชื่อ Appleby นอกจากนี้ยังรวมอยู่ใน Paradise Papers เป็นเอกสารครึ่งล้านฉบับจาก Asiaciti ในสิงคโปร์และเอกสาร 6 ล้านฉบับจากสำนักทะเบียน บริษัท ใน 19 เขตอำนาจศาลที่เป็นความลับ
Glencore PLC (GLCNF) ซึ่งเป็นผู้ค้าสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Appleby ถูกเปิดเผยว่าหันเหความสนใจไปหลายล้านดอลลาร์ผ่านทางภาษี Glencore ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกว่า $ 25 พันล้านและทำเงินกู้ 45 พันล้านดอลลาร์แก่ Dan Gertler ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพื่อแลกกับความช่วยเหลือจาก Gertler ในการขออนุมัติจากรัฐบาลของประเทศ
สมาคมนักข่าวนักสืบระหว่างประเทศ (ICIJ) พร้อมด้วยพันธมิตรสื่อ 95 แห่งในหกทวีปสำรวจไฟล์ก่อนที่จะเผยแพร่เรื่องราวให้พวกเขาในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2017 มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมและยังคงพัฒนาต่อไป
การค้นพบที่น่าสังเกตอื่น ๆ ได้แก่ การลงทุนใน Facebook (FB) และ Twitter (TWTR) ที่เชื่อมโยงกับ บริษัท ที่เป็นของรัฐบาลรัสเซียรัฐมนตรีการค้าของวิลเบอร์รอสส์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของวิลเบอร์รอสส์ใน บริษัท ขนส่งสินค้า กองทุนในเกาะเคย์แมนและเบอร์มิวดา
เอกสารปานามากับเอกสารพาราไดซ์
เอกสารปานามาประกาศเกียรติคุณการรั่วไหลของข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดคือ 11.5 ล้านไฟล์รั่วและ 2.6 เทราไบต์ข้อมูลจาก Mossack Fonseca บริษัท กฎหมายนอกชายฝั่งของปานามา เช่นเดียวกับ Paradise Papers Süddeutsche Zeitung ได้รับไฟล์และมอบให้กับ ICIJ จากนั้นจึงแบ่งปันพันธมิตรสื่ออื่น ๆ เช่น BBC
เอกสารปานามาเปิดเผยความมั่งคั่ง - รวมถึงผู้นำระดับชาติ 12 คนนักการเมือง 131 คนและคนอื่น ๆ - การเอารัดเอาเปรียบจากภาษีนอกชายฝั่ง ผู้นำกลุ่มนี้คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรัสเซียซึ่งใส่เงินธนาคารของรัฐรัสเซียไว้ในบัญชีต่างประเทศ
2 พันล้านเหรียญ
จำนวนเงินที่เชื่อมต่อกับ Vladimir Putin ในเอกสารปานามา
แม้ว่าเอกสารจะรั่วไหลออกมามากขึ้นด้วย Paradise แต่ก็มีการเปรียบเทียบกับปานามาในแง่ของเทราไบต์ของข้อมูลที่รั่วไหลออกมา อย่างไรก็ตามเอกสารพาราไดซ์มีความซับซ้อนมากขึ้นตามที่เจอราร์ดไรล์ผู้ดูแลนักข่าว ICIJ
การใช้บัญชีต่างประเทศนั้นไม่ผิดกฎหมายและมีเหตุผลที่ถูกต้องหลายประการในการใช้งาน อย่างไรก็ตามการทุจริตมีอยู่และการรั่วไหลเหล่านี้สามารถเน้นย้ำการยักยอกเงินการฟอกเงินและธุรกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ
