นิยามของ Kickback

Kickback คืออะไร?

เงินใต้โต๊ะเป็นการชำระเงินที่ผิดกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์หรือบริการที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ เงินใต้โต๊ะอาจเป็นเงินของขวัญเครดิตหรือมูลค่าใด ๆ การจ่ายเงินหรือการรับเงินใต้โต๊ะเป็นการปฏิบัติที่ทุจริตซึ่งขัดขวางความสามารถของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการตัดสินใจโดยไม่ลำเอียง มันมักจะเรียกว่าสินบน

ทำความเข้าใจกับ Kickback

เงินใต้โต๊ะอาจมีได้หลายรูปแบบ แต่ทั้งหมดนั้นมีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างสองฝ่าย ตัวอย่างเช่นผู้ทำบัญชีสำหรับธุรกิจหรือหน่วยงานราชการอาจอนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าโดยรู้ว่าบิลนั้นสูงเกินจริง ผู้ขายสินค้านั้นอาจจ่ายส่วนหนึ่งของความแตกต่างหรือผลตอบแทนอื่น ๆ แผนการคิกแบ็คเป็นหนึ่งในอาชญากรรมปกขาวที่ยากที่สุดในการตรวจสอบและสอบสวน

เป็นเรื่องผิดกฎหมายสำหรับ บริษัท สหรัฐอเมริกาพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในการติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

เงินใต้โต๊ะสามารถใช้ซื้อคำแนะนำเชิงบวกสำหรับผู้ให้บริการเงินใต้โต๊ะได้ ตัวอย่างเช่นพนักงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดการผู้รับเหมาในโครงการโครงสร้างพื้นฐานเช่นอาคารสะพานอาจได้รับเงินใต้โต๊ะสำหรับการเลือกผู้รับเหมารายหนึ่งมากกว่าอีกราย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติดีกว่าไม่ชนะการประมูล

สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับแผนการเงินสินบน ตัวอย่างเช่นในการให้สัญญารัฐบาลสำหรับอุปกรณ์สำนักงานผู้รับเหมาที่สนใจในการชนะธุรกิจจะต้องประมูลกันเอง แทนที่จะเล่นอย่างยุติธรรมผู้รับเหมาอาจติดต่อเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและระบุว่าหากผู้รับเหมาจะชนะเจ้าหน้าที่จะได้รับรางวัล รางวัลอาจเป็นเงินสดตั๋วคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ได้

นี่คือสัญญาณเตือนคิกแบ็คทั่วไป พวกเขาไม่จำเป็นต้องหมายความว่ามีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้น แต่ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้น

• ไม่มีขั้นตอนการเสนอราคาแข่งขัน (หรือการเสนอราคาต่ำกว่าจะถูกละเว้น) ขาดการกำกับดูแลที่เหมาะสมในระหว่างกระบวนการจัดซื้อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับสินค้าหรือบริการแนะนำให้ใช้ผู้ขายที่คนอื่นหลีกเลี่ยงผู้ขายที่มีปัญหาทางกฎหมาย ใช้ผู้ขายรายใดรายหนึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่พนักงานเก็บเงินเป็นเรื่องปกติพนักงานยังคงใช้ผู้ขายที่ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ดี

เงินใต้โต๊ะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลกและเป็นพื้นฐานสำหรับการทุจริตของรัฐบาลทั่วโลก บริษัท ที่ต้องการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ประเทศที่รู้จักการทุจริตอาจพบว่าพวกเขาต้องจ่ายเจ้าหน้าที่จำนวนมากเพื่อพิจารณาสัญญา การรับรู้ว่าโครงการ kickback จะไม่มีการลงโทษหรือการลงโทษจะเบา - เป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เต็มใจรับสินบน ในบางกรณีพวกเขาอาจได้รับเงินไม่ดีและมองว่าเงินใต้โต๊ะเป็นวิธีการเสริมเงินเดือนน้อย

แม้ว่าจะเป็นประเพณีท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยการทุจริตต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาทำให้กฎหมายสำหรับ บริษัท จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) บริษัท ใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาหรือพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

ตัวอย่างเพิ่มเติมของสินบน

บน Wall Street บางครั้งนายหน้าจะโอนคำสั่งซื้อไปยังการแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจงแม้ว่าพวกเขาจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อดำเนินการการค้ากับข้อเสนอที่ดีที่สุด (ดำเนินการที่ดีที่สุด) สำหรับลูกค้าของพวกเขาเช่นราคาและโอกาสในการซื้อขาย ในเวลาที่เหมาะสม แต่โบรกเกอร์บางรายใช้เงินคืนเพื่อกำหนดเส้นทางการซื้อขายเพื่อแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินการที่ช้าลงและต้นทุนการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นสำหรับลูกค้า "การคืนเงิน" เช่นที่อุตสาหกรรมเรียกพวกเขาอาจมีจำนวนเศษเสี้ยวของร้อยละของการซื้อขายแต่ละครั้ง แต่สามารถเพิ่มได้มาก

ในธุรกิจโฆษณาเงินใต้โต๊ะอาจอยู่ในรูปของการคืนเงินหรือการเรียกเก็บเงินที่ฉ้อโกงสำหรับบริการที่ไม่มีอยู่ ลูกค้าชำระราคาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นหรือบริการในระดับที่ต่ำกว่าที่พวกเขาคาดหวังไว้สำหรับเงินของพวกเขา การลดค่าธรรมเนียมตัวแทนและตลาดดิจิทัลที่เข้าใจยากกำลังให้แรงจูงใจและครอบคลุมการกระทำดังกล่าว