การแลกเปลี่ยน Bitcoin Coinbase ได้รับผลกระทบจากการฟ้องร้องดำเนินคดีระดับสองคดีของรัฐบาลกลางในสองวันรวมถึงพนักงานหนึ่งคนที่กล่าวหาว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน Bitcoin Cash (BCH)
ในคดีแรกที่ยื่นเมื่อวันที่ 1 มีนาคมโจทก์อ้างว่าพนักงานของ Coinbase ทำกำไรอย่างผิดกฎหมายจากการซื้อขายข้อมูลวงในที่การแลกเปลี่ยนได้วางแผนไว้ว่าจะให้การสนับสนุน Bitcoin Cash ในเดือนธันวาคม 2560
การดำเนินการดังกล่าวได้ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยนายเจฟฟรีย์เบอร์กนำโดยโจทก์ในนามของตัวเองและกลุ่มลูกค้า Coinbase
ราคาที่สูงเกินจริง
คดีดังกล่าวอ้างว่ากิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของพนักงาน Coinbase ทำให้ราคา Bitcoin เงินสดสูงเกินจริงส่งผลให้ลูกค้าและตลาด cryptocurrency ที่เหลืออยู่ (ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลภายใน) ทำให้สูญเสียเงินอย่างไม่เป็นธรรม
โจทก์ถูกกล่าวหาในการร้องเรียนของพวกเขา:
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2017 หนึ่งเดือนหลังจากทิปพนักงานของตัวเองเป็นเวลาจะเริ่มสนับสนุน BCH อย่างเต็มที่ทันใดนั้น Coinbase ก็ประกาศว่าจะเปิดหนังสือให้กับการซื้อและขาย BCH ภายในไม่กี่นาทีหลังจากการประกาศ
ไม่น่าแปลกใจที่คนที่ถูกทาบทามให้รีบสั่งซื้อ Coinbase และ GDAX ทันทีเพื่อซื้อและขายทำให้สภาพคล่องลดลง แต่ได้รับ BCH ในราคาที่ยุติธรรม ผลกระทบของตลาดคือการผลักดันราคา BCH อย่างไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ค้าที่ไม่ใช่วงในเมื่อ BCH เข้าสู่การแลกเปลี่ยน Coinbase
อันที่จริงราคาและปริมาณการซื้อขายของ Bitcoin Cash พุ่งขึ้นอย่างมากในวันที่ 20 ธันวาคมดังแสดงในตารางด้านล่าง:
คดีเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีโดยลูกขุนและความเสียหายทางการเงินที่ไม่ระบุสำหรับ "ลูกค้า Coinbase ทุกคนที่สั่งซื้อขายหรือซื้อขายกับ Coinbase ในช่วงวันที่ 19 ธันวาคม 2017 ถึงและรวมถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2017… และใครก็ตามที่ขาดทุนทางการเงิน อันเป็นผลมาจากการกระทำผิดของจำเลย”
ถูกกล่าวหาว่ากระทำธุรกิจโดยไม่เป็นธรรม
การฟ้องคดีครั้งที่สองถูกฟ้องในวันต่อมาโดย Coinbase กล่าวหาว่า“ การดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นธรรม” และละเมิดกฎหมายทรัพย์สินของแคลิฟอร์เนียที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์
Timothy G. Faasse และ Jeffrey Hansen ยื่นฟ้องในวันที่ 2 มีนาคมในนามของกลุ่มลูกค้ากล่าวหาว่า Coinbase ทำการฉ้อโกงเงินที่พวกเขารู้ว่าไม่ได้เป็นของพวกเขาเพียงเพราะผู้ใช้ไม่ได้อ้างสิทธิ์ การร้องเรียนอ้างว่า:
ลองนึกภาพการเขียนเช็คของแคชเชียร์ให้เพื่อน ธนาคารถอนเงินจากบัญชีของคุณ แต่เพื่อนของคุณจะไม่ถอนเงินจากเช็ค ธนาคารเก็บเงินได้หรือไม่? กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าไม่มี แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Cryptocurrencies ที่ส่งผ่าน Coinbase.com ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Coinbase, Inc.
ผู้ใช้ Coinbase สามารถส่ง Bitcoin, Ethereum, Litecoin และ Bitcoin Cash (เรียกรวมกันว่า "Cryptocurrencies") ไปยังที่อยู่อีเมล โจทก์และชั้นได้รับอีเมลจาก Coinbase ระบุว่าพวกเขามี Cryptocurrency พร้อมลิงก์เพื่อสร้างบัญชี Coinbase เพื่อแลกใช้ แต่จนถึงปี 2560 คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินคำว่า "bitcoin" หรือ cryptocurrency ดังนั้นอีเมลเหล่านี้ส่วนใหญ่จึงถูกเพิกเฉย และไม่มีการอ้างสิทธิ์ Cryptocurrency ส่วนใหญ่
แต่แทนที่จะแจ้งให้โจทก์และชั้นเรียนทราบว่าพวกเขามี Cryptocurrencies ที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์หรือเปลี่ยน Cryptocurrencies เหล่านั้นให้เป็นรัฐแคลิฟอร์เนียตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทรัพย์สินของแคลิฟอร์เนียที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์… Coinbase เก็บรักษาไว้
IRS เพื่อรับข้อมูลผู้ใช้ Coinbase
นี่เป็นเวลาไม่กี่สัปดาห์สำหรับ Coinbase ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ระบบแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและแพลตฟอร์มกระเป๋าเงินถูกกล่าวหาว่าบรรจุลูกค้ามากเกินไป
ท่ามกลางการข่มขู่จากผู้ใช้ตัวประมวลผลการชำระเงิน Visa Inc. (V) ในภายหลังยอมรับว่ามีหน้าที่รับผิดชอบข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน (ดูเพิ่มเติมที่: Visa: Coinbase ไม่รับผิดชอบสำหรับลูกค้าที่คิดราคาแพงเกินไป)
หนึ่งสัปดาห์ต่อมา Coinbase แจ้งเตือนผู้ใช้ว่า IRS ได้สั่งให้เปิดใช้ข้อมูลบนลูกค้า 13, 000 ราย ทำไม? เพราะลุงแซมต้องการเก็บภาษี bitcoin ของคุณ (ดูเพิ่มเติม: IRS ต้องการเสียภาษี Bitcoin ของคุณ: สั่งซื้อ Coinbase เพื่อส่งมอบข้อมูลผู้ใช้)
