แผนการสูบน้ำและทิ้งขยะมีมานานหลายปีโดยนักต้มตุ๋นสร้างโชคลาภในขณะที่เหยื่อไม่เหลืออะไรเลย ตลาด cryptocurrency ไม่ได้เป็นภูมิคุ้มกัน การวิเคราะห์ใหม่โดย Wall Street Journal พบว่ากลุ่มการค้าได้ปรับราคาของโทเค็นดิจิทัลให้มีมูลค่า 825 ล้านดอลลาร์ในกิจกรรมการซื้อขายในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ การหลอกลวง
จากการสำรวจข้อมูลการซื้อขายและการสื่อสารออนไลน์ระหว่างผู้ค้า cryptocurrency ตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนวารสารพบแผนการสูบน้ำและการถ่ายโอนข้อมูล 175 แผนครอบคลุมโทเค็นดิจิตอล 121 แบบ ในหลายกรณีเหล่านี้ราคาของ cryptos ที่ไม่ชัดเจนเหล่านี้เพิ่มขึ้นและลดลงภายในไม่กี่นาที (ดูเพิ่มเติม: การซื้อขาย Cryptocurrency เป็นหลอกลวงการลงทุนที่พบมากที่สุดเป็นอันดับสองในออสเตรเลีย)
Crypto Pump และ Dump Schemes ยากต่อการหยุด
แผนการสูบน้ำและการถ่ายโอนข้อมูลยังคงมีอยู่และเตะในตลาดตราสารทุนโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการตามคนร้ายเป็นประจำ เดียวกันไม่สามารถพูดได้ของตลาด cryptocurrency เนื่องจากพวกเขาไม่เป็นระเบียบและไม่ระบุชื่อ
คราวนี้ผู้ค้าจะพบกันในห้องสนทนาดิจิทัลในบริการส่งข้อความเช่น The Telegram และ Discord ซึ่งมักจะเป็นการเชิญเท่านั้น หนึ่งในวารสารที่ใหญ่ที่สุดที่ระบุโดยเรียกว่าสัญญาณปั๊มขนาดใหญ่ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 74, 000 คน กลุ่มหนังสือพิมพ์ระบุว่าทำรายได้ 222 ล้านเหรียญสหรัฐและทำการขาย cryptocurrency เพียงเพื่อขายในไม่กี่นาทีต่อมา
สัญญาณปั๊มขนาดใหญ่จะประกาศวันที่เวลาแลกเปลี่ยนและเหรียญเพื่อปั๊มขึ้นเทียมและจะนั่งลงและปล่อยให้ผู้ค้าสร้างความคลั่งไคล้ในการซื้อโทเค็นดิจิทัล เมื่อมันขยับเข้าใกล้ราคาเป้าหมายที่สูงขึ้นผู้ค้าจะหันกลับและขาย การหลอกลวงเกิดขึ้นในไม่กี่นาที วารสารชี้ไปที่ cloakcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่รู้จักที่ค้าขายแลกเปลี่ยน Binance เป็นตัวอย่างหนึ่งของการสูบและถ่ายโอนข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้ ในเดือนกรกฎาคม Big Pump Signal ส่ง "สัญญาณ" ออกมาว่าควรซื้อเหรียญดิจิตอลเวลา 15.00 น. ราคาของสกุลเงินพุ่งขึ้น 50% ในขณะที่สกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ ในการแลกเปลี่ยนเห็นการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย หลังจากนั้นสองนาทีมันก็ลดลงเกือบ $ 1.00 มีการซื้อขายทั้งสิ้น 6, 700 รายการมูลค่า 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ชั่วโมงก่อนหน้านี้ไม่มีการซื้อขาย (ดูเพิ่มเติม: Cryptocurrency ทำให้เราย้อนหลังไป 300 ปี: Krugman)
กลุ่ม Pump & Dump อย่าซ่อนความตั้งใจของพวกเขา
ในขณะที่มันยากที่จะระบุจำนวนที่แน่นอนของกลุ่มการค้าเหล่านี้วารสารวอลล์สตรีทเจอร์นัลพบ 63 กลุ่มที่ใช้งานอยู่ พวกเขาไม่ได้ปกปิดชื่อของพวกเขาด้วย บางคนไปตามชื่อเช่น Orion Pump, MEGA Pump และ A + Signals ผู้ดูแลของกลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไม่ระบุชื่อเรียกเก็บเงินจากทุกที่ตั้งแต่ $ 50 ถึง $ 250 ต่อเดือนสำหรับการเข้าถึงกลุ่ม ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์มากที่สุดเพราะพวกเขาเลือกเหรียญเพื่อปั๊มและทิ้ง สำหรับผู้ค้าก็อาจมีความเสี่ยง รอนานเกินไปที่จะถอนเงินออกจากการหลอกลวงและพวกเขาสามารถเห็นผลกำไรที่ไม่ดีของพวกเขาหายไป “ กระตุ้นให้ผู้ติดตามที่ยากจนต้องซื้อต่อไปจนกว่าจะถึงราคาที่ไม่เคยทำ” เทย์เลอร์ Caudle ผู้เข้าร่วมในการดำเนินการเดือนมกราคมที่บิ๊กปั๊มบอกกับ Wall Street Journal “ ฉันเสียเงิน $ 5, 000 ทันทีในเวลาประมาณ 30 วินาที”
