Liberty Reserve คืออะไร
Liberty Reserve เดิมเป็น บริษัท ที่ตั้งอยู่ในคอสตาริกาที่อนุญาตให้ผู้คนส่งและรับการชำระเงินที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องเปิดเผยหมายเลขบัญชีหรือตัวตนที่แท้จริง Liberty Reserve (LRs) เป็นสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ซึ่งสามารถแปลงกลับไปกลับมาระหว่างดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร นำโดย Arthur Budovsky ผู้สละสัญชาติอเมริกันของเขาเพื่อสร้างชีวิตใหม่ในคอสตาริกา บริษัท ดำเนินการตั้งแต่ปี 2549-2556 จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ปราบปรามมันเมื่อพวกเขาค้นพบว่ามันเป็นธุรกิจการฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ทำความเข้าใจกับ Liberty Reserve
ลูกค้าใช้บริการแลกเปลี่ยนออนไลน์ของ Liberty Reserve เพื่อประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินและเพิ่มหรือถอนเงินจากบัญชีของพวกเขา สามารถตั้งค่าบัญชีได้ง่ายๆด้วยชื่อและวันเกิดซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันและที่อยู่อีเมล ด้วยการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่คอสตาริก้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย Liberty Reserve มีอิสระที่จะสร้างธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราที่ถูกกฎหมายแม้ว่าจะไม่มีการควบคุมธุรกรรมอาจเกิดขึ้น แต่การฟอกเงินที่ผิดกฎหมายก็สามารถหลบหนีจากกฎหมาย ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแต่ละครั้งคือ 1% ของจำนวนเงินที่ดำเนินการหรือ $ 2.99 แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า เมื่อถึงจุดสูงสุด Liberty Reserve ให้บริการลูกค้ามากกว่าหนึ่งล้านรายทั่วโลกรวมถึง 200, 000 ในสหรัฐอเมริกาและดำเนินการประมาณ 12 ล้านธุรกรรมต่อปีซึ่งทำให้ Budovsky และผู้ร่วมงานของเขาเพิ่มขึ้น
พระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้ายอนุญาตให้ทางการสหรัฐดำเนินการตาม Liberty Reserve เนื่องจาก บริษัท จัดการ USD ในต่างประเทศ ส่วนหนึ่งของอำนาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้ายคือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ก่อการร้ายไม่สามารถใช้เงิน USD เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขา ในปี 2013 สหรัฐฯยึดและปิดตัว Liberty Reserve และอีกหนึ่งปีต่อมา Budovsky และอีกหลายคนที่เคยถูกคนงาน Liberty Reserve ถูกจับในสเปนและส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเผชิญหน้ากับข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ตอนแรก Budovsky อ้อนวอนไม่ผิดกับข้อหา แต่หลังจากนั้นหลายเดือนต่อมาเปลี่ยนข้ออ้างของเขาเป็นความผิดในข้อตกลงกับอัยการ อดีตพนักงาน บริษัท บางคนได้รับบทลงโทษและประโยคที่ค่อนข้างเบา ในขณะที่ผู้บงการ Budovsky ถูกตัดสินจำคุกในปี 2559 ถึง 20 ปีที่ถูกตัดสินจำคุก
