เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน - คำจำกัดความของการเงิน

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินคืออะไร?

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเครือข่ายที่มีเป้าหมายคือการป้องกันและลงโทษอาชญากรและเครือข่ายอาชญากรรมที่มีส่วนร่วมในการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ FinCEN บริหารงานโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาดำเนินงานในประเทศและต่างประเทศและประกอบด้วยผู้เล่นหลักสามคน: หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย, ชุมชนกำกับดูแลและชุมชนบริการทางการเงิน

ทำความเข้าใจกับ FinCEN

จากการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลบังคับของสถาบันการเงิน FinCEN ติดตามบุคคลที่น่าสงสัยสินทรัพย์ของพวกเขาและกิจกรรมของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าการฟอกเงินจะไม่เกิดขึ้น FinCEN ติดตามทุกอย่างจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนมากไปจนถึงการลักลอบขนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเงินสด เนื่องจากการฟอกเงินเป็นอาชญากรรมที่ซับซ้อน FinCEN จึงพยายามต่อสู้โดยนำกลุ่มต่างๆมารวมกัน

FinCEN ต่อสู้กับการฟอกเงินอย่างไร

ผู้อำนวยการของ FinCEN ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน FinCEN ได้รับอนุญาตให้ใช้หน้าที่กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติการรายงานธุรกรรมทางการเงินและการเงินปี 1970 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย Title III ของ USA Patriot Act ของปี 2001

FinCEN ได้รับหน้าที่และความรับผิดชอบจากสภาคองเกรสเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมจัดทำวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการเงินรวมถึงพันธมิตรของรัฐบาลในระดับท้องถิ่นผ่านระดับสากล

เพื่อที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ในการตรวจจับและยับยั้งอาชญากรรมทางการเงิน FinCEN สามารถออกและตีความกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายบังคับใช้ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวและประสานงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการตรวจสอบการปฏิบัติตาม FinCEN ยังจัดการการรวบรวมประมวลผลการเผยแพร่และการปกป้องข้อมูลที่ต้องรายงาน การเข้าถึงข้อมูลของ FinCEN นั้นถูกเก็บรักษาไว้เพื่อการใช้งานของรัฐบาล

ข้อมูลและบริการของ FinCEN ใช้เพื่อสนับสนุนการสืบสวนและบังคับคดีอาชญากรรมทางการเงิน ข้อมูลที่รวบรวมโดย FinCEN ถูกประมวลผลเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาชญากรรมทางการเงิน สำนักแบ่งปันข้อมูลร่วมกับหน่วยสืบราชการลับทางการเงินต่างประเทศเพื่อป้องกันการฟอกเงิน / ต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย สำนักยังให้การวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้กำหนดนโยบายการบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและหน่วยงานข่าวกรอง

FinCEN เป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในฐานะหน่วยสืบราชการลับทางการเงินมากกว่า 100 หน่วยซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม Egmont ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีภารกิจในการแบ่งปันข้อมูลและร่วมมือกันระหว่างสมาชิก