Financial Action Task (FATF) คืออะไร?
Financial Action Task Force (FATF) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ออกแบบและส่งเสริมนโยบายและมาตรฐานเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน คำแนะนำที่สร้างขึ้นโดย Financial Action Task Force (FATF) กำหนดเป้าหมายการฟอกเงินการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้ายและภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อระบบการเงินทั่วโลก FATF ถูกสร้างขึ้นในปี 1989 ตามคำสั่งของ G7 และมีสำนักงานใหญ่ในปารีส
ประเด็นที่สำคัญ
- Financial Action Task Force หรือ FATF เดิมเริ่มต่อสู้กับการฟอกเงิน มันได้รับการขยายไปยังเป้าหมายการจัดหาเงินทุนสำหรับอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง, การทุจริตและการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้ายหน่วยงานเริ่มต้นในปี 1989 ในกรุงปารีสซึ่งยังคงเรียกว่า Groupe d'action Financièreเกือบทุกประเทศที่พัฒนาสนับสนุนหรือ สมาชิกของ FATF
ทำความเข้าใจกับกองกำลังปฏิบัติการทางการเงิน (FATF)
การเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศทำให้เกิดอาชญากรรมทางการเงินเช่นการฟอกเงิน Financial Action Task Force (FATF) ให้คำแนะนำสำหรับการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินทบทวนนโยบายและขั้นตอนของสมาชิกและพยายามที่จะเพิ่มการยอมรับของกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินทั่วโลก เนื่องจากผู้ฟอกเงินและคนอื่น ๆ เปลี่ยนเทคนิคของพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงความหวาดกลัว FATF จะต้องอัพเดตคำแนะนำทุก ๆ สองสามปี
รายการคำแนะนำเพื่อต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายถูกเพิ่มเข้ามาในปี 2544 และในการอัพเดทครั้งล่าสุดตีพิมพ์ในปี 2555 คำแนะนำดังกล่าวได้ถูกขยายออกไปสู่เป้าหมายที่เป็นภัยคุกคามใหม่ ๆ เพิ่มข้อเสนอแนะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความโปร่งใสและการทุจริต
สมาชิกของหน่วยปฏิบัติการทางการเงิน
ในปีพ. ศ. 2561 มีสมาชิก 37 คนของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการเงินรวมถึงคณะกรรมาธิการยุโรปและสภาความร่วมมืออ่าว ในการเป็นสมาชิกประเทศต้องได้รับการพิจารณาอย่างมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ (ประชากรขนาดใหญ่, GDP ขนาดใหญ่, ภาคธนาคารและการประกันภัยที่พัฒนาแล้ว ฯลฯ) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและมีส่วนร่วมในองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญอื่น ๆ เมื่อสมาชิกประเทศหรือองค์กรต้องรับรองและสนับสนุนคำแนะนำ FATF ล่าสุดมุ่งมั่นที่จะได้รับการประเมินโดย (และประเมินผล) สมาชิกคนอื่น ๆ และทำงานร่วมกับ FATF ในการพัฒนาคำแนะนำในอนาคต
องค์กรระหว่างประเทศจำนวนมากเข้าร่วมใน FATF ในฐานะผู้สังเกตการณ์ซึ่งแต่ละองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้านการฟอกเงิน องค์กรเหล่านี้รวมถึงองค์การตำรวจสากล, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และธนาคารโลก
