การฉ้อโกงหมายถึงอาชญากรรมที่กระทำโดยผ่านการบีบบังคับหรือการบีบบังคับ นักฉ้อโกงพยายามที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากบุคคลอื่นมักจะผ่านการข่มขู่หรือบังคับ โดยทั่วไปคำนี้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่มีการจัดการ กฎหมายกำหนดความผิดที่แตกต่างกัน 35 รายการซึ่งถือเป็นการฉ้อโกงในสหรัฐอเมริการายการประกอบด้วยการพนันลักพาตัวฆาตกรรมลอบวางเพลิงการค้ายาเสพติดและการติดสินบน นักฉ้อโกงที่ถูกตัดสินจำคุกสามารถรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีนอกเหนือจากการจ่ายค่าปรับสูงถึง 25, 000 ดอลลาร์
การฉ้อโกงคืออะไร?
ในภาพยนตร์ยอดนิยมประจำปี 2013 เรื่อง "The Wolf of Wall Street" ตัวละคร Jordan Belfort ขอให้ห้องที่เต็มไปด้วยพนักงานขายขายปากกาให้เขา หลังจากทุกคนในห้องพยายามขว้างปากกาให้เขาคนหนึ่งขอให้จอร์แดนเขียนชื่อของเขาบังคับให้เขาขอปากกา การออกกำลังกายระยะสั้นสรุปโดยอ้างถึงความสำคัญของ“ การสร้างความต้องการเมื่อไม่มีใครอยู่เพื่อดำเนินการขายและรับ”
การฉ้อโกงทำงานในทำนองเดียวกัน นักฉ้อโกงเสนอบริการหลอกลวงเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจไม่มีอยู่จริง คำนี้มาจากคำว่าแร็กเกตซึ่งเป็นกิจกรรมอาชญากรรมที่หลอกผู้คนให้หลุดพ้นจากเงินของพวกเขา
ประเด็นที่สำคัญ
- การฉ้อโกงหมายถึงอาชญากรรมที่กระทำโดยการบีบบังคับหรือการบีบบังคับการฉ้อโกงมีหลายรูปแบบเช่นการบีบบังคับไซเบอร์หรือแร็กเกตคุ้มครองที่นิติบุคคลอาชญากรขู่ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินส่วนตัวของใครบางคนหากเจ้าของไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการป้องกัน และองค์กรคอรัปชั่นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2513 เพื่อดำเนินคดีฉ้อโกงผ่านทางริโกอัยการสามารถเรียกเก็บเงินจากบุคคลได้หากพวกเขาได้กระทำการฉ้อโกงอย่างน้อยสองครั้งภายในระยะเวลา 10 ปี
ตัวอย่างของการฉ้อโกงมีอะไรบ้าง
การฉ้อโกงมีหลายรูปแบบ เมื่อเร็ว ๆ นี้การกรรโชกไซเบอร์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยขึ้น ในกรณีนี้แฮ็กเกอร์อาจส่งมัลแวร์ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อย่างผิดกฎหมายซึ่งบล็อกการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่เก็บอยู่ในนั้น แฮ็กเกอร์ (หรือหุ้นส่วน) ของพวกเขาแล้วต้องการเงินเพื่อคืนค่าการเข้าถึงของผู้ใช้
การฉ้อโกงอาจอยู่ในรูปของแร็กเกตป้องกัน ในแร็กเกตการป้องกันองค์กรทางอาญาอาจขู่ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อธุรกิจหรือทรัพย์สินส่วนตัวของแต่ละคนถ้าเจ้าของไม่จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการป้องกัน ในทั้งสองตัวอย่างองค์กรอาชญากรรมได้สร้างปัญหาเฉพาะขึ้นเพื่อเสนอการแก้ไขและสร้างรายได้อย่างผิดกฎหมาย
ตัวอย่างทั่วไปอื่น ๆ ของการฉ้อโกงรวมถึง:
- การลักพาตัว: บุคคลถูกกักขังอย่างผิดกฎหมายและผู้จับกุมตกลงที่จะกำหนดให้บุคคลที่ถูกลักพาตัวฟรีเมื่อชำระค่าไถ่ แร็กเก็ตฟันดาบ: บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อสินค้าที่ถูกขโมยจากขโมยในราคาที่ต่ำและขายต่อเพื่อทำกำไรให้กับผู้ซื้อที่ไม่สงสัย ตัวเลขแร็กเกต: รูปแบบหนึ่งของการพนันที่ผิดกฎหมายซึ่งผู้ค้าที่มีการทุจริตสมรู้ร่วมคิดกับเพื่อนร่วมงานของเขาซึ่งปลอมตัวเป็นนักพนันเพื่อโกงนักพนันที่ไม่สงสัยในเรื่องเงินของพวกเขา
นอกเหนือจากตัวอย่างดั้งเดิมที่ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมองค์กรอาจมีส่วนร่วมในการฉ้อโกง ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตยาอาจติดสินบนแพทย์ให้จ่ายยามากเกินไปจึงทำการหลอกลวง บริษัท ประกันภัยเพื่อเพิ่มผลกำไร
พระราชบัญญัติริโก้ปี 1970
เพื่อให้มีการสมรู้ร่วมคิดที่ผิดกฎหมายและการแสวงหาผลกำไรผ่านการฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐได้แนะนำพระราชบัญญัติ Racketeer Influenced and Corruption Organisation (RICO) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2513 กฎหมายดังกล่าวได้ถูกตราขึ้นเป็นชื่อ IX ของพระราชบัญญัติควบคุมอาชญากรรม Organized 1970 ของประธานาธิบดี Richard Nixon. กฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานบังคับใช้เรียกเก็บเงินจากบุคคลหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงต่างๆ การกระทำ "มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดการแทรกซึมของอาชญากรรมองค์กรและการฉ้อโกงเป็นองค์กรที่ถูกกฎหมายในการค้าระหว่างรัฐ"
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ให้มุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของเปอร์โตริโก ตามที่ DoJ เพื่อที่จะพบว่ามีความผิดในการละเมิดกฎหมายของรัฐเปอร์โตริโกรัฐบาลจะต้องพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลว่า:
- องค์กรมีอยู่จริงองค์กรได้รับผลกระทบจากการค้าระหว่างรัฐจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือว่าจ้างโดยองค์กรจำเลยมีส่วนร่วมในรูปแบบของกิจกรรมการฉ้อโกงจำเลยดำเนินการหรือเข้าร่วมในการดำเนินการขององค์กรผ่านรูปแบบของกิจกรรมการฉ้อโกง กิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในคำฟ้อง
ในช่วงเวลาที่มีการตรากฎหมายของเปอร์โตริโกอัยการใช้เป็นหลักในการกำหนดเป้ ก่อนที่กฎหมายจะเริ่มต้นขึ้นอัยการมีวิธีการทางกฎหมายเพียงเล็กน้อยในการดำเนินคดีองค์กรอาชญากรรมทั้งหมด แทนอัยการถูกบังคับให้ลองอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเป็นรายบุคคลถึงแม้ว่าบุคคลจำนวนมากอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทางอาญา
เปอร์โตริโกอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการยื่นคดีกับแร็กเก็ตทั้งหมด กฎหมายให้อัยการมีทางเลือกในการยึดทรัพย์สินของฝ่ายที่ถูกฟ้องจึงป้องกันการโอนเงินและทรัพย์สินผ่าน บริษัท เชลล์ ให้เครื่องมือเพิ่มเติมแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงกฎหมายอนุญาตให้อัยการเรียกเก็บเงินองค์กรหรือกลุ่มบุคคลเป็นเวลานานถึง 20 ปีของกิจกรรมทางอาญาต่อเนื่องสำหรับการฉ้อโกงแต่ละครั้ง กฎหมายยังอนุญาตให้อัยการเรียกเก็บเงินจากผู้นำขององค์กรดังกล่าวสำหรับกิจกรรมที่พวกเขาสั่งให้ผู้อื่นทำ
พรบ. เปอร์โตริโก พ.ศ. 2513 อนุญาตให้หน่วยงานบังคับใช้เรียกเก็บเงินจากบุคคลหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงต่าง ๆ ในฐานะกลุ่มไม่ใช่อาชญากรรมครั้งเดียว
ความผิดของรัฐบาลกลางกับรัฐ
ผ่านทาง RICO อัยการสามารถเรียกเก็บเงินจากบุคคลได้หากพวกเขากระทำการฉ้อโกงอย่างน้อยสองครั้งภายในระยะเวลา 10 ปี ทั้งหมด 35 อาชญากรรมมีคุณสมบัติที่จะถูกเรียกว่าการกระทำของการฉ้อโกงซึ่ง 27 ถูกจัดประเภทเป็นอาชญากรรมของรัฐบาลกลางและอีกแปดที่เหลือจะจัดเป็นอาชญากรรมของรัฐ
อาชญากรรมของรัฐบาลกลางนำไปสู่การดำเนินคดีทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐ ซึ่งรวมถึงการค้ายาเสพติดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองค่าธรรมเนียมอาวุธอาชญากรรมปกขาวและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การสืบสวนคดีอาชญากรรมของรัฐบาลกลางเกี่ยวข้องกับหน่วยงานระดับชาติเช่นสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) สำนักงานบังคับคดียาเสพติด (DEA) กองลาดตระเวนชายแดนกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิบริการสรรพากรภายใน (IRS) สำนักงานแอลกอฮอล์ยาสูบและอาวุธปืน (ATF) และหน่วยสืบราชการลับ
อาชญากรรมของรัฐละเมิดกฎหมายของรัฐใดรัฐหนึ่งและถูกสอบสวนโดยตำรวจท้องที่รัฐหรือมณฑล การลักขโมยการปล้นและการทำร้ายร่างกายหากเกิดขึ้นภายในขอบเขตของรัฐใดรัฐหนึ่งนั้นเป็นอาชญากรรมของรัฐ
ประโยคสำหรับอาชญากรรมของรัฐบาลกลางมักจะยาวและรุนแรงกว่าที่กำหนดไว้สำหรับการก่ออาชญากรรมของรัฐ
อินสแตนซ์ประวัติศาสตร์ของการฉ้อโกง
ในเดือนมิถุนายน 2018 มณฑลแคนซัสสองมณฑลและรัฐมิสซูรี่สองมณฑลยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงรัฐบาลกลางต่อผู้ผลิตยาแก้ปวด opioid มากกว่าหนึ่งโหล องค์กรธุรกิจจำเลยถูกตั้งข้อหา“ การตลาดที่หลอกลวงหลอกลวงและไม่เป็นธรรมและ / หรือหันเหความสนใจและการแจกจ่าย opioids ที่สั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” การฟ้องร้องกล่าวหาว่า บริษัท ผู้ต้องหาเป็นอันตรายต่อการติดยาเสพติดและเปลี่ยนผู้ป่วยเป็นผู้ติดยาเสพติด." คดีความของริโก้ยังถูกฟ้องร้องกับผู้ผลิต opioid ในอลาบามาแมสซาชูเซตส์มิสซิสซิปปีและเพนซิล
สหภาพแรงงานก็เป็นเป้าหมายของข้อกล่าวหาฉ้อโกงบ่อยครั้ง ในกรณีเหล่านี้กลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นได้ใช้สหภาพแรงงานตั้งแต่หนึ่งสหภาพขึ้นไปเพื่อรีดไถ บริษัท หรือผู้รับเหมาหรือไม่ก็ใช้สหภาพเพื่อควบคุมคนงาน La Cosa Nostra เป็นอาชญากรมาเฟียอิตาลี - อเมริกันที่มีชื่อเสียงในด้านการควบคุมสหภาพแรงงาน La Cosa Nostra ได้รับความแข็งแกร่งเช่นนี้ทั้งผู้บริหารของ บริษัท และสหภาพแรงงานต้องพึ่งพาพวกอันธพาลในการปกป้อง
ในเดือนพฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรของ FIFA (Fédération Internationale de Football Association) หลายคนถูกฟ้องร้องในข้อหากบฏและค่าใช้จ่ายในการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและเงินใต้โต๊ะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสื่อและสิทธิทางการตลาด
ตัวอย่างอื่น ๆ รวมถึงแร็กเก็ตการป้องกันที่เจริญเติบโตในการรักษาความปลอดภัยให้กับธุรกิจที่ไม่ได้ทำงานอย่างถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ธุรกิจดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการเสนอสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันการดำเนินแผนการทางการเงินที่ผิดกฎหมายหรือการดำเนินการรับจำนำอย่างผิดกฎหมาย กลุ่มการฉ้อโกงเสนอการปกป้องธุรกิจจากหน่วยงานราชการรับประกันการผูกขาดและช่วยเหลือในการกู้คืนสินทรัพย์จากลูกค้าที่ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจ่าย
ความเชื่อมั่นของริโก้ในชีวิตจริง
ในเดือนพฤศจิกายน 2013 Kevin Eleby ผู้นำแก๊งค์ข้างถนนของ Pueblo Bishop Bloods ที่ดำเนินการในลอสแองเจลิสถูกตัดสินจำคุก 25 ปีในคุกของรัฐบาลกลางในกรณีของเปอร์โตริโก แก๊งใช้ความรุนแรงและการข่มขู่ในความพยายามที่จะควบคุมโครงการบ้านใน Pueblo del Rio ในลอสแองเจลิสใต้ การพิจารณาคดีของ RICO ระบุว่าองค์กรอาชญากรรมมีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดการค้าอาวุธปืนการฆาตกรรมการข่มขู่พยานและการปล้นอาวุธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของแก๊งค์ในการควบคุมและคุกคามโครงการบ้านจัดสรร
ในเดือนกรกฎาคม 2560 อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนในบัลติมอร์ได้สารภาพผิดกับการฉ้อโกงของรัฐบาลกลาง พวกเขาพร้อมด้วยสมาชิกอีกสองสามคนของกองกำลังติดตามปืนของบัลติมอร์ถูกกล่าวหาว่าวางแผนขโมยเงินทรัพย์สินและยาเสพติดโดยการกักขังประชาชนให้เข้ามาในที่พักอาศัยดำเนินการจราจรติดขัด
ในเดือนมิถุนายน 2018 คอร์เนลดอว์สันหัวหน้าแก๊งข้างถนนที่มีความรุนแรงชื่อแบล็กโซลส์ถูกตีด้วยประโยคชีวิตหลายคดีในคดีฉ้อโกง สมาชิกแก๊งอีกห้าคนได้รับประโยคที่คล้ายกัน แก๊งถูกพบว่ามีความผิดในการควบคุมอย่างผิดกฎหมายในส่วนที่หกบล็อกของ West Garfield Park ในชิคาโก ความเชื่อมั่นในการฉ้อโกงรวมถึงการฆาตกรรมสี่ครั้งที่กระทำโดยสมาชิกแก๊งท่ามกลางการมีส่วนร่วมในข้อตกลงยาเสพติด
นอกจากองค์กรอาชญากรรมแบบดั้งเดิมแล้วยังพบว่ามีการฉ้อโกงองค์กรจำนวนมาก
หนึ่งใน บริษัท ประกันภัยรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาคือ State Farm ถูกกล่าวหาว่าระดมทุนอย่างผิดกฎหมายในการเลือกตั้งผู้พิพากษา Lloyd Karmeier ในปี 2547 โดยการส่งเงินผ่านกลุ่มผู้สนับสนุนที่ไม่เปิดเผยผู้บริจาค กรณีนี้เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นระยะเวลานานโดยลูกค้าของ State Farm ที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับชิ้นส่วนรถยนต์ทั่วไปที่ต่ำกว่ามาตรฐานแทนอุปกรณ์ดั้งเดิมมานานกว่าทศวรรษ โจทก์เรียกร้องค่าเสียหายมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์บวกกับดอกเบี้ย 1.8 พันล้านดอลลาร์นอกเหนือไปจากความเสียหายที่อาจเพิ่มขึ้นสามเท่าภายใต้พรบ. รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ค่าเสียหายรวมสูงถึง 8.5 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนกันยายน 2561 สเตทฟาร์มตกลงที่จะจ่ายเงิน 250 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีฉ้อโกงก่อนที่จะมีการเปิดแถลงการณ์
