Mossack Fonseca คืออะไร
Mossack Fonseca & Co. ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2520 เป็น บริษัท กฎหมายที่ตั้งอยู่ในปานามาซึ่งให้บริการโซลูชั่นด้านกฎหมายบริการด้านความน่าเชื่อถือการก่อตั้ง บริษัท และมูลนิธิและบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับลูกค้า แม้ว่า บริษัท จะมีภูมิลำเนาในปานามา แต่ก็ดำเนินงานทั่วโลกโดยมีฐานพนักงาน 600 คนและเครือข่ายทั่วโลกในกว่า 40 ประเทศ บริษัท ส่วนใหญ่สับสนในหมู่ประชาชนทั่วไปจนกระทั่งมีการตีพิมพ์เอกสารปานามาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ซึ่งเผยให้เห็นลูกค้าที่เสียภาษีจำนวนมหาศาลซึ่งรวมกว่า 214, 000 บริษัท ใน 200 ประเทศ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู "เอกสารปานามา")
บริษัท กล่าวเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2018 ว่า บริษัท กำลังปิดตัวลงเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเสียหายต่อชื่อเสียงของ บริษัท หลังจากการเปิดเผยการมีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภาษีทั่วโลก - เปิดเผยในเอกสารปานามา
ทำลายลง Mossack Fonseca
Mossack Fonseca ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ให้บริการนอกชายฝั่งที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกและเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวที่ปรากฏในเอกสารปานามา บริษัท ดังกล่าวได้รับการกล่าวขานว่าจะขาย บริษัท เชลล์ในราคาเพียง 1, 000 เหรียญในเมืองต่างๆทั่วโลก ตามรายงานของสมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) รายงานว่า“ Mossack Fonseca ทำงานกับธนาคาร บริษัท กฎหมายผู้รวม บริษัท และคนกลางอื่น ๆ กว่า 14, 000 รายเพื่อจัดตั้ง บริษัท มูลนิธิและไว้วางใจลูกค้า”
เว็บไซต์ของ Mossack Fonseca กล่าวก่อนหน้านี้ว่า บริษัท เสนอการวิจัยคำแนะนำและบริการสำหรับเขตอำนาจศาลดังต่อไปนี้: เบลีซ, เนเธอร์แลนด์, คอสตาริกา, สหราชอาณาจักร, มอลต้า, ฮ่องกง, ไซปรัส, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, บาฮามาส, ปานามา, บริติชแองกวิลลา ซามัวเนวาดาและไวโอมิง (สหรัฐอเมริกา) ในขณะที่เอกสารของปานามาแสดงให้เห็นว่า บริษัท มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการเสียภาษีและการฟอกเงินได้อย่างไร บริษัท อ้างว่าทำงานภายในกรอบทางกฎหมายและข้อบังคับที่ดูแลโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน
เอกสารปานามา
เอกสารปานามาเป็นเอกสารที่มีข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่ร่ำรวยและเจ้าหน้าที่สาธารณะที่เคยถูกเก็บเป็นความลับ John Doe เป็นแหล่งที่ไม่เปิดเผยตัวตนรั่วไหลเอกสารในปี 2559 ผ่านทางสิ่งพิมพ์เยอรมัน Süddeutsche Zeitung ในบรรดาคนที่มีชื่อในการรั่วไหลเป็นผู้นำโลกในปัจจุบันหรือในอดีตโหลเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองอื่น ๆ 128 และดาราหลายร้อยคนนักธุรกิจและบุคคลร่ำรวยอื่น ๆ
องค์กรธุรกิจนอกชายฝั่งมีกฎหมายโดยทั่วไปและเอกสารส่วนใหญ่ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย แต่ บริษัท เชลล์จำนวนหนึ่งที่ Mossack Fonseca ตั้งขึ้นนั้นถูกเปิดเผยโดยผู้สื่อข่าวเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงการฉ้อโกงการหลีกเลี่ยงภาษีและการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
